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連展科技股份有限公司 國內第次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱：連展科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第次無擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。 二、發行日期： 民國9年月日(以下簡稱「發行日」)。 三、發行期間： 發行期間年，自民國9年月日開始發行至民國10年月日到期(以下簡稱「到期日」)。 四、發行金額： 發行總額為新台幣億元整。 五、債券面額： 每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 六、債券票面利率： 票面年利率0%。 七、還本付息日期及方式： 依本辦法第六條規定，本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債權人」)除依本辦法第十一條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十條行使賣回權，及本公司依本辦法第十九條提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次還本。 八、擔保情形： 本轉換公司債為無擔保債券，惟發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 九、轉換標的： 本公司普通股股票，來源係以本公司新發行之普通股換發之。 十、轉換期間： 債權人自本轉換公司債發行滿個月之次日起，至到期日前十日止，除(一)依法暫停過戶期間，及（二）自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日