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青岛华人兄弟文化产业股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 （创新版） 推荐机构: 山东同轩投资有限公司 日 期: 二〇一四年六月十日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易 的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书 全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下 声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内 容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内 容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公 司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政 法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、 监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本 公司股权挂牌交易等有关事项的意见，均不表明对本公司的 任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和 市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌交易说明书全文， 并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别 提醒投资者认真阅读本挂牌交易说明书“第二章 风险因素” 的相关内容。 一、风险因素 （一）公司快速成长导致的管理风险 公司发展进度和时间规划的较为紧凑，随着业务的不断 拓展和规模的扩张，将使公司面临着管理模式、人才储备、 技术创新及市场开拓等方面的严峻挑战。如果公司管理水平 和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和 管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难 以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定的管理风 险。 （二）产品需求不确定的风险 文化创意的需求与工业产品的需求不同。工业产品因 消费者的生活需求而购买，相对容易预测其需求。而文化 创意产品重点在观念价值和精神需求，因此，对此类产品 的需求难以预测。例如，要预测一部电影的观众人数和票 房收入就很困难，电影既不是生活必需消费品，观众选择 观影的因素太多，在预测观众人数时，几乎都是根据行业 过去的增长推算，其准确性往往不高。 （三）易复制性风险 创意产品主要以符号体现其价值，比较显性，与技术产 品相比更容易被仿制，而且在现代技术水平下传播成本也很 低。一个新型设计很容易被模仿销售、创作一个好的电影剧 本很难但是模仿和传播起来很容易。如果没有完善的保密制 度和保密环境，以及严格的知识产权保护，创意很容易被他 人剽窃、复制。 （四）技术人才流失风险 创意是文化产业的核心，具有创意的高素质人才是公司 发展的关键，若公司的用人体制不够合理，将会造成核心技 术人员流失风险，对公司的未来发展产生不利影响。 二、公司创新性说明 华人兄弟的主营业务为特色馆群活动、产品设计、推广， 景点开发。特色馆主要经营特色创意产品的评测、展示、售 卖与渠道开发，是青岛第一家经营新奇特题材的综合性展 馆；公司的创新设计团队经验丰富，凭借其智慧、技能和天 赋，已成功设计了多项产品及标识。公司拥有文化创意产业 最核心的东西“创造力”，并且能够让团队最大限度的发挥 其创造力，在内容为王的时代，只有丰富创造力下产出的产 品才能在竞争中脱颖而出。文化创意产业发展可谓是二十世 纪下半叶最快的产业之一,也是二十一世纪的“朝阳产业”， 党的十八大报告也强调要将文化产业发展成为国民经济支 柱性产业，在西方发达国家,文化创意产业已创造了可观的 经济效益,在新世纪,全国各市也将掀起文化创意产业发展 的浪潮，公司发展前景极为广阔。 三、股东关于自愿锁定股权的承诺 （一）本公司第一大股东郭勇承诺：自青岛华人兄弟文 化产业股份有限公司在齐鲁股权交易中心有限公司挂牌交 易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股 份，也不由公司回购其持有的股份。 （二）本公司发起人股东承诺：自公司在齐鲁股权交易 中心有限公司挂牌交易之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理其持有的股份，也不由本公司回购其持有的股份。 （三）本公司的董事、监事和高级管理人员同时承诺： 除了前述锁定期外，在任职期间内每年转让的股份不超过本 人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不 转让所持有的公司股份。 四、股利分配政策 根据公司章程，公司交纳所得税后，利润分配顺序为： （一）弥补亏损； （二）提取法定盈余公积金； （三）提取任意盈余公积金； （四）支付股东股利。 释 义 除非另有说明，下列简称具有以下含义： 1、一般词汇