虚假诉讼的识别与防范讲解.ppt

虚假诉讼的识别与防范 引言 虚假诉讼愈演愈烈，一批法官被击倒 虚假诉讼消极后果严重 引言 虚假诉讼的消极后果： 影响司法权威的确立，降低司法公信力 扰乱法院正常司法秩序，浪费了司法资源 损害了相对人的民事权益，造成极坏的诚信导向 破坏了法律职业职业操守，诱发了廉政风险 引言 虚假诉讼愈演愈烈，一批法官被击倒 虚假诉讼消极后果严重 对虚假诉讼的识别与防范成为法院重点工作之一 引言 对虚假诉讼的识别与防范 成为法院重点工作之一： 1、《九江中院关于审理道路交通事故案件适用法律问题座谈会纪要》 2、《最高人民法院关于房地产调控政策下人民法院严格审查各类虚假诉讼的紧急通知》 3、浙江高院《关于在民事审判中防范和查处虚假诉讼案件的若干意见》 4、江苏高院法检公司三机关联合发文《关于防范和查处虚假诉讼的规定》(2013年） 5、新民事诉讼法规定，第112条、第113条 虚假诉讼的识别与防范 一、虚假诉讼的界定与辨析 二、虚假诉讼的表象与识别 三、虚假诉讼的防范与规制 一、虚假诉讼的界定与辨析 实务届对虚假诉讼的定义分歧 主体 目的 方式 阶段 一、虚假诉讼的界定与辨析 浙江高院 江西高院 广东高院 江苏高院 主 体 各方当事人 当事人之间或当事人与他人 当事人 当事人之间或当事人单方 目 的 获取非法利益 获取非法利益 获得非法利益或规避法律规定的义务 损害国家、集体、他人合法权益或逃避履行法律文书确定的义务 方 式 恶意串通，虚构法律关系、捏造案件事实 恶意串通、虚构案件事实、伪造案件证据 虚构民事法律关系、串通相对人、伪造证据虚构事实 虚构法律关系、捏造事实、伪造证据等 阶 段 诉讼与执行阶段（扩充） 诉讼 诉讼 诉讼与执行 一、虚假诉讼的界定与辨析 实务届对虚假诉讼的定义分歧 虚假诉讼 的界定 一、虚假诉讼的界定与辨析 案 例 诉讼主体 诉讼标的（法律关系） 诉讼理由（案件事实） 是否虚假诉讼 案例一 原被告真实 虚假 虚假 案例二 真实 虚假 案例三 虚假 真实 案例四 原告假、被告真 真实 真实 案例五 原告真、被告假 真实 真实 案例六 真实 虚假 案例七 虚假 虚假 案例八 虚假 真实 案例九 原被告虚假 虚假 虚假 一、虚假诉讼的界定与辨析 当事人之间、当事人与他人恶意串通或者当事人单方采取伪造证据等手段，虚构法律关系与案件事实之一，通过诉讼的方式欲获得或已取得生效民事法律文书，妨害司法秩序，损害国家、集体、他人合法权益或者逃避履行法律文书确定的义务的行为。利用虚假仲裁裁决、公证文书申请执行的方式，损害国家、集体、他人合法权益或者逃避履行法律文书确定的义务的行为，视为虚假诉讼。 一、虚假诉讼的界定与辨析 实务届对虚假诉讼的定义分歧 虚假诉讼 的界定 虚假诉讼 与 恶意诉讼 一、虚假诉讼的界定与辨析 虚假诉讼 恶意诉讼 虚假诉讼 恶意诉讼 诉讼要素的虚假性 当事人参与诉讼主观恶意的心理状态 一、虚假诉讼的界定与辨析 虚假诉讼 恶意诉讼 （虚假诉讼以外的） 利用合法的形式达到非法目的 驳回起诉 对行为人处以罚款、拘留，或科以刑罚 诉权的滥用 驳回诉讼请求 应当赋予对方当事人对于其恶意起诉造成损害的求偿权 二、虚假诉讼的表象与识别 虚假诉讼 合谋型虚假诉讼 单方型虚假诉讼 按行为主 体分类 形式上的合法性， 诉的所有特征均具备 二、虚假诉讼的表象与识别 （一）多发虚假诉讼的案件类型 （二）虚假诉讼规避法律的主要途径 （三）疑似虚假诉讼的表象 二、虚假诉讼的表象与识别 1、离婚纠纷 ⑴假离婚，逃债 ⑵虚构夫妻共同债务，使配偶承担更多债务或分的更少财产 ⑶离婚诉讼中，他人对夫妻共同财产提出虚假确权诉讼，使配偶少分的财产 ⑷离婚诉讼中，虚构配偶下落不明的事实，骗取离婚判决书 二、虚假诉讼的表象与识别 2、民间借贷纠纷 ⑴以虚构借贷关系，增加被告的负债额 ⑵虚构借贷关系，调解以物抵债，达到物的所有权转移 ⑶虚构借贷关系，增加被告负债额，稀释他人对于被告的债权 二、虚假诉讼的表象与识别 3、房屋买卖纠纷 ⑴虚构房屋买卖合同，达到转移被告房屋权属的目的 ⑵为规避承建人以建筑物优先受偿，开发商虚构房屋买卖合同，向买受人交付房屋 ⑶房屋买卖未过户，为否定原合同，与人通谋虚构成立在先的合同，起诉将房屋卖给通谋人 二、虚假诉讼的表象与识别 4、道路交通事故纠纷 ⑴虚构交通事故索赔 ⑵冒受害人名起诉，受害人不知晓 ⑶车上人员虚构为第三人而诉讼索赔 ⑷律师买断赔偿权，以受害人名义起诉，有授权委托书 二、虚假诉讼的表象与识别 5、一方为破产企业以及资不抵债自然人或法人的案件 ⑴追索工资或劳动报酬纠纷 ⑵确权纠纷，将资不抵债人的财产通过诉讼确权给他人