航天长征化学工程股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-016 航天长征化学工程股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司 （以下简称“航天工程”或 “公司”）第一 届董事会第二十八次会议于2015 年3 月27 日在公司以现场结合通讯方式召开， 本次董事会会议通知于2015 年3 月17 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应 参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2014 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过《关于公司高级管理人员2014 年度薪酬的议案》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （）。 表