浙江广厦股份有限公司关于调整《内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2014-012 浙江广厦股份有限公司 关于调整《内部控制规范实施工作方案》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委要求，2012 年主板 上市公司将施行内控规范及实施细则。为使公司全面落实及开展实施《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制配套指引1-18 号》，公司制订了内部控制规范实 施工作方案，并于2012 年3 月28 日在上海证券交易所网站披露。 现为切实推进公司实施企业内部控制规范体系，并结合公司内控建设现状以 及人员变动情况，经公司七届二十六次董事会审议通过，对原 《内部控制规范实 施工作方案》进行了相应修订。修订后的《内部控制规范实施工作方案》如下： 一、公司基本情况介绍 （一）公司情况介绍 公司简称：浙江广厦 股票代码：600052 上市地：上海证券交易所 注册地址：浙江省东阳市振兴路 1 号西侧 公司资产规模：截止2013 年 12 月31 日，本公司总资产101.60 亿元，归 属于母公司股东净资产 18.28 亿元。2013 年度公司实现营业收入 19.21 亿元， 归属于母公司股东的净利润5577.30 万元。 公司经营范围：房地产投资，实业投资，房地产中介代理 ，园林、绿化、 市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、 销售，有色金属销售，水电开发，会展服务。 公司控股股东：公司的控股股东为广厦控股集团有限公司，其持有本公司股 份33,705 万股，占本公司总股本的38.66%。公司实际控制人为楼忠福。 （二）公司组织构架 公司严格遵循相关法律法规与监管部门规定，通过持续规范和优化，形成了 较完善的现代化公司治理结构。公司按照《企业内部控制基本规范》建立了由股 东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司及职能部门构成的内控体系， 根据实际情况、业务特点和相关内部控制要求，设置内部机构及岗位分工，明确 职责权限，将责任落实到各责任单位，具体包括： 1、公司的股东大会是公司的权力机构，能够确保所有股东享有平等地位， 充分行使合法职权； 2、公司董事会是公司的决策机构，建立和监督公司内部控制体系、完善公 司内部的政策和方案；下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名 委员会等专业委员会，为董事会提供专业决策支持； 3、公司监事会是公司的监督机构，对董事会、总经理及其他高管人员的行 为及各控股子公司的财务状况进行监督和检查，并向股东大会汇报工作； 4、公司管理层对内控制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、 监督各控股子公司和职能部门行使管理职权，保证公司的正常经营运转； 5、各控股子公司和职能部门具体实施生产经营业务，管理日常事务。 6、组织架构图 浙江广厦股份有限公司组织结构图 股东大会 监事会 董事会 薪酬与考核委员会、 总经理 审计委员会、战略委 员会、提名委员会 财 营 规 工 预 计 董 行 审 务 销 划 程 算 划 事 政 计