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河南银鸽实业投资股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会会议材料 二零一四年十二月 1 目录 2014年第六次临时股东大会议程 ........................................ 2 议案一：《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》 3 议案二：《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》 .. 4 议案三：《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》 ................. 5 2 河南银鸽实业投资股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会议程 现场会议时间：2014年12月29日（星期一）上午11：00 网络会议时间：2014年12月29日（星期一）9:30-11：30,13：00-15:00 现场会议地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议 室 主 持 人：贾粮钢 参会人员：公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师 2014年 12月 25日登记的股东及代表 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议审议表决事项： 一、审议《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》 二、审议《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》 三、审议《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 2014年 12月 29日 3 议案一： 关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司 提供反担保的议案 各位股东： 为满足生产经营发展需要，河南银鸽实业投资股份有限公司拟继续向交通银 行郑州分行申请额度为 12,000 万元人民币的综合授信、公司控股子公司漯河银鸽 生活纸产有限公司拟继续向交通银行郑州分行申请额度为 4,800 万元人民币的综 合授信，公司实际控制人河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源集团”） 为上述综合授信提供连带责任保证担保，保证时间为壹拾贰个月，我公司为河南 能源集团提供对应的反担保，反担保方式为连带责任保证。由于河南能源集团为 本公司实际控制人，因此本次交易构成关联交易，相关关联股东将回避本议案的 表决。 现提请各位股东审议。 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 2014年 12月 29日 4 议案二： 关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司 提供反担保的议案 各位股东： 河南银鸽实业投资股份有限公司拟继续向光大银行郑州分行申请额度为 20,800万元人民币的综合授信、继续向中信银行郑州分行申请额度为 19,500万元 人民币的综合授信、继续向平顶山银行郑州分行申请额度为 6,000 万元人民币的 综合授信、继续向农业发展银行漯河分行申请额度为 20,000万元人民币的综合授 信，公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“漯河银鸽集团”）为 上述总计额度为 66,300万元人民币的综合授信继续提供连带责任保证担保，保证 时间为壹拾贰个月，我公司为漯河银鸽集团提供对应的反担保，反担保方式为连 带责任保证。由于漯河银鸽集团为本公司控股股东，因此本次交易构成关联交易， 相关关联股东将回避本议案的表决。 现提请各位股东审议。 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 2014年 12月 29日 5 议案三： 关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案 各位股东： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法 律、法规和公司《章程》的相关规定，公司第六届和第七届独立董事刘伟先生、 邹源先生、刘华女士三人自 2008 年 12月 29日起开始担任公司第六届和第七届董 事会独立董事，到 2014年 12月 29日止连续任职将满 6年。三名独立董事连续任 职满 6 年后，不再担任公司独立董事，导致公司独立董事人数低于公司章程规定 的最低法定人数，公司董事会提名陶雄华先生、刘汴生先生、金焕民先生为公司 第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满。三位独立董事候选人简 历附后。 现提请各位股东审议。 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 2014年 12月 29日 6 附件：附件： 1、陶雄华简