12345管理评审程序.doc

管理评审程序 程序编号： DZ·02·01·NB-04-2012 发行版本： V1.2 受控状态： 受 控 分 发 号： 107480 审 核 人： 刘昱 批 准 人： 王喆仁 DZ·01·03·NB-04-2012管理评审程序 1 目的 ·使本小组的质量管理体系能够适应用户的要求和各种情况的变化。 ·根据本公司的质量方针和目标评价质量管理体系。 ·确保质量管理体系对环境的持续适应性和有效性； 2 适用范围 ·用于组长对本公司质量管理体系的正式管理评审。 3 职责 ·管理评审由本公司的项目组长主持，参加人员是：副组长（兼管理者代表）、项目管理部负责人、经营计划部负责人、 财务资产部负责人、人力资源部负责人以及专业部门负责人和各项目经理。 ·管理者代表负责制定并协助实施《管理评审计划》、评审前的准备工作（包括收集并提供评审所需的资料）、在评审会上向总经理报告本公司质量管理体系的运行情况，以及评审后行动的跟踪检查。 ·各专业部负责人负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责实施评审中提出的各项纠正措施和预防措施。 ·项目管理部负责管理评审的记录。 4 评审安排 4.1 评审的时间 ·在每个月的月末进行。 ·当发生组织机构重大变更，产品或市场方向重大变化，重大质量事故或用户投诉等时，及时追加评审，以确定质量管理体系是否需要变化/调整/补充，质量方针和目标实现的程度以及是否需要更新，评审还应确定资源的需要。追加的评审将按照同样的程序进行。 4.2 评审内容 ·用户对于产品和服务的反馈信息、市场情况、竞争对手情况 ·产品成本、获益分析（所有环节产品），成本、获益分析。 ·供方质量跟踪情况 ·社会关系对公司的影响 4.3 评审方式 评审一般以会议方式进行，会议由项目组长亲自主持，中层以上管理人员参加，必要时扩大到其他业务骨干。评审会议开始之前，各部参加人员应根据4.2 条要求就本部门所涉及的质量管理体系运行情况准备书面资料并向评审会议报告。管理者代表应就质量管理体系的全面运行情况以及需改进的内容向总经理和评审会议报告。评审会议期间应由项目管理部进行管理评审会议记录，这些记录将作为《管理评审报告》的基础。 4.4 评审输出 评审的结果应形成《管理评审报告》 。评审报告由管理者代表在会议记录的基础上起草，经总经理审批后按批准的分发范围分发。 管理评审报告中应包括以下有关活动的措施： ·组织结构和资源的适宜性 ·质量管理体系及其过程的改进或更新； ·与顾客要求有关的产品/服务的改进以及新产品的推出； ·未来资源的需要/策划/提供安排。 4.5 相关记录与支持文件 ·管理评审计划 ·管理评审会议记录 ·管理评审报告 本程序规定的资料与记录分别由设计部和该项目小组归档保存 5 管理评审计划 2012 年度 第4月度 管理评审计划 DZ·02·01·NB-04-2012 一、评审主题 序号 主题 选择项 提案人 1 人员变化 增加程序员 吕磊 2 产品变化 增加商品类别模块 李明 3 市场变化 重定位市场需求 康延请 4 质量事故 无 乔晓龙 5 用户投诉 界面过于复杂 朱宇 6 月度评审 二、评审内容 ·用户对于产品和服务的反馈信息、市场情况、竞争对手情况 ·产品成本、获益分析（所有环节产品），成本、获益分析。 ·供方质量跟踪情况 ·社会关系对公司的影响 ·以前管理评审的跟踪措施 三、评审时间和监制人员 ·在每个月的月末进行 ·编制：王喆仁 审核：刘昱 批准：王喆仁 6 管理评审计划报告 《电子商务系统》管理评审报告 时间：2012年4月30日上午8时 评审主题：关于《电子商务系统》的评审工作。 会议主持人：王喆仁 会议组织者：刘延军 会议参加人：刘铁良（列席）、衣治安（列席）、乔晓龙、朱宇、杨宇驰、刘畅、孙文赫、李娇、康延清、李明、陈春雨、汪志群。 会议内容 1.对电子商务系统进行简单的功能介绍和市场的发展前景。 2.重新定位市场需求。 3.重新设计后台界面。 4.添加后台的商品类别模块。 5.初步拟定本系统的更新维护的周期为3天 6.决议 (1)界面开发小组重新设计后台界面，由组长杨宇驰负责 (2)开发部重新定位市场需求，扩大范围，由小组长康延请负责。 (3)编程小组在原系统上添加商品类别模块。 (4)系统的更新维护周期定为3天，并由项目组长亲自组织和统筹。 9.评审结论： 2012年4月