华丽家族股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告.PDFVIP

1 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017－004 华丽家族股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十 二次会议于2017年3月3日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年2 月24日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本 次会议审议通过了如下议案： 一、 审议并通过《关于修改公司章程的议案》 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发【2013】110 号）第四条、中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修 订）》第七十八条关于健全中小投资者投票机制等相关要求与公司实际情况，公司拟 对《公司章程》相关条款做出修订，详见同日披露的《华丽家族股份有限公司关于修 改公司章程相关条款的公告》（公告编号：临 2017-007） 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。） 二、审议并通过《关于修改股东大会议事规则的议案》 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发【2013】110号）第四条和中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》第七十八条关于健全中小投资者投票机制等相关要求，公司拟对《股东大 会议事规则》相关条款做出修订，详见同日披露的《华丽家族股份有限公司关于修改 股东大会议事规则相关条款的公告》（公告编号：临 2017-008） 2 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。） 三、 审议并通过《关于 2017 年度董事、监事津贴的议案》 自 2017 年 1月 1日起，公司董事、监事津贴的考核依据和标准如下： (一) 公司非执行董事（包括独立董事），在本公司只领取董事津贴，董事津贴的标 准为每人每年人民币 12万元； (二) 董事长林立新 2017年度津贴为人民币 230.4万元； (三) 其他董事，同时担任公司高管的董事不领取董事津贴，不担任高管的董事领取 每人每年人民币 12万元； (四) 全体监事的监事津贴为每人每年人民币 12万元。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事林立新、王坚忠、李光一、袁 树民和黄毅回避表决。） 四、 审议并通过《关于 2017 年度高管薪酬的议案》 公司高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，绩效薪酬由公 司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决 定，拟对公司高管 2017 年度薪资标准核定如下： 公司总裁年度基本薪酬为人民币 192万元；公司副总裁年度基本薪酬为人民币 144 万元。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事王励勋、金泽清、邢海霞回避 表决）。 五、 审议并通过《关于认购上海瑞力文化发展股权投资基金份额的议案》 3 详见同日披露的《华丽家族股份有限公司关于认购上海瑞力文化发展股权投资基 金份额的公告》（公告编号：临 2017-009） （表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。） 六、 审议并通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于华丽家族股份有限公司第五届董事会任期将于 2017 年 4 月 17 日届满。根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定将产生第六届 董事会，现拟定董事会成员为 8 人，其中独立董事 3 人。 经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提 议林立新、王励勋、王坚忠、金泽清、邢海霞、袁树民、黄毅、李光一为公司第六届 董事会董事候选人（简历附后），其中：袁树民、黄毅、李光一为独立董事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。） 七、 审议并通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》 董事会提议于 2017 年 3 月 22 日在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议具体事宜详见《华丽家族股份有限公司关于召开 2017