南京新街口百货商店股份有限公司第七届董事会第五十三次会.PDFVIP

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-115 1 南京新街口百货商店股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五十三次 会议于 2016年 10月 27日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 10月 25日 以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了公司《2016 年第三季度报告及其摘要》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。 详见公司在上海证券交易所网站披露的《南京新百 2016年第三季度报告》全 文。 二、审议并通过了《关于公司境外子公司（新百香港）记账本位币变更的议案》 公司下属全资子公司 Cenbest(Hong Kong) Company Ltd.(以下简称新百香港) 于 2014年 4月 10日成立至今均采用英镑作为记账本位币。为了能更准确的反映新 百香港的信息，经公司审慎考虑并结合未来发展规划以及当前经济环境，认为以人 民币为记账本位币更能反映新百香港的实际情况。董事会同意从 2016 年 7月 1日 起，将新百香港记账本位币由英镑变更为人民币，本次记账本位币变更采用未来适 用法进行会计处理。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。 详见公司在上海证券交易所网站披露的《南京新百关于境外子公司（新百香港） 记账本位币变更的公告》。（公告编号：临 2016-117） 三、审议并通过了 《关于公司第七届董事会换届选举的议案》 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-115 2 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司在第七届董事会届满时展开了 新一届董事会换届选举工作。公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事及独 立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见以及候选人本人意见，推 荐以下符合董事任职资格的人员为公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人。 具体如下： 1、第八届董事会非独立董事候选人： 序号 非独立董事候选人 同意 反对 弃权 1 杨怀珍 9 0 0 2 仪垂林 9 0 0 3 傅敦汛 9 0 0 4 朱爱华 9 0 0 5 卜江勇 9 0 0 6 张居洋 9 0 0 2、第八届董事会独立董事候选人： 序号 独立董事候选人 同意 反对 弃权 1 胡晓明 9 0 0 2 杨春福 9 0 0 3 陈枫 9 0 0 上述被提名的非独立董事及独立董事候选人，经审查，未发现其有《公司法》 第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具 备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，被提名的独立董事 候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-115 3 定所要求的独立性，且已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资 格。 上述候选人简历详见本公告附件。该议案需提交至公司 2016年第六次临时股 东大会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。 四、审议并通过了《关于公司召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》 根据相关法律法规，董事会换届选举议案需提请公司临时股东大会审议。公司 拟定于 2016年 11月 16日召开 2016年第六次临时股东大会，审议《关于公司第七 届董事会换届选举的议案》。本次临时股东大会选举将采取累积投票制选举产生非 独立董事及独立董事。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。 详见公司在上海证券交易所网站披露的《南京新百关于召开 2016 年第六次临 时股东大会的通知》。（公告编号：临 2016-118） 特此公告 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2016 年 10月 28日 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-115 4 附件：第八届董事会非独立董事及独立董事候选人简历： 一、非独立董事候选人： 1、杨怀珍，女，1963年出生，大学学历，历任南京制药厂有限公司财务处处 长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、监事会主席、董事、副总裁兼财务总 监。现任三胞集