海口农工贸（罗牛山）股份有限公司.PDFVIP

0 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2003年年度报告 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 二○○四年四月二十二日 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 董事黄传仁先生、独立董事孙秋明先生因公务原因未参加本次会议， 均委托授权董事邓传明先生代为出席并行使表决权。 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长兼总经理邓传明先生、主管会计工作负责人王建新先生及 会计机构负责人宋岚女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 2 目 录 一、公司基本情况简介?????????????????????3 二、会计数据和业务数据摘要??????????????????3 三、股本变动及股东情况????????????????????5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况????????????7 五、公司治理结构???????????????????????8 六、股东大会情况简介 ????????????????????10 七、董事会报告 ???????????????????????10 八、监事会报告 ???????????????????????18 九、重要事项???????????????????????? 19 十、财务报告 ????????????????????????21 十一、备查文件目录 ?????????????????????21 3 第一节 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称: 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 中文名称缩写：罗牛山 公司法定英文名称：Haikou Agriculture＆Industry＆Trade(LUONIUSHAN) Co.,Ltd. 英文名称缩写：HKAIT 2、 法定代表人姓名：邓传明 3、 董事会秘书：张小林 证券事务代表：吴从锋 电 话：0898 传 真：0898 电子信箱：wcf@ 联系地址：海口市珠江广场帝豪大厦 9楼 4、 公司注册地址：海口市人民大道 50号 公司办公地址：海口市珠江广场帝豪大厦 9楼 邮政编码：570125 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：lns@ 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：罗 牛 山 股票代码：000735 7、其他有关材料 公司首次注册登记日期：1993年 10月 15日 公司最近变更注册日期：2004年 1月 12日 注册登记地址：海口市人民大道 50号 企业法人营业执照注册号：4600001004517 税务登记号码：460100284089747 公司聘请的注册会计师事务所名称：海南从信会计师事务所 会计师事务所办公地址：海口市国贸大道 CMEC大厦 12楼东区 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及其构成 单位：人民币元 利润总额 20,913,530.23 净利润 19,614,202.99 扣除非经常性损益后的净利润 3,016,288.41 主营业务利润 73,263,241.41 其他业务利润 15,511,373.73 营业利润 7,036,772.08 4 投资收益 12,659,923.69 补贴收入 300,000.00 营业外收支净额 916,834.46 经营活动产生的现金流量净额 11,015,070.85 现金及现金等价物净增加额 18,960,511.25 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 16,597,914.58 1、处置长期股权投资产生的损益 -25,869.92 2、各种形式的政府补贴