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关于四川长虹电子集团有限公司 发行2013年度第一期短期融资券的法律意见书 致：四川长虹电子集团有限公司 根据四川长虹电子集团有限公司（下称“发行人”）与四川迪扬 律师事务所（下称“本所”）签订的《专项法律服务协议书》的约定， 本所作为发行人申请在 10 亿元已注册额度中备案发行 2013 年度第 一期额度为人民币 10 亿元的短期融资券（以下简称“本次融资券发 行”或“本次发行”）的特聘专项法律顾问，就本次发行事宜出具法 律意见书（下称“本意见书”）。 重要声明： （一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业 债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第 1 号）（下称“《管 理办法》”）等现行有效之法律法规和规范性文件，按照中国银行间 市场交易商协会（下称“交易商协会”）发布的《银行间债券市场非 金融企业短期融资券业务指引》（下称“《业务指引》”）等规则指 引之规定及本意见书出具日以前已经发生或存在的事实，基于对法律 的理解和对有关事实的了解，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神出具本意见书。 1 （二）本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存 在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履 行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规 性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏。 （三）发行人已向本所律师保证和承诺，其已提供本所律师为出 具本意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复 印材料和对有关事实的说明；其所提供资料上的签字和/或印章均真 实、有效；其所提供的副本材料或复印件与正本或原件完全一致；其 所提供的资料文件和对有关事实的说明均为真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （四）对本意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实， 本所律师依赖于有关行政机关、司法机关、发行人或其他有关单位出 具的证明文件和有关说明。本所律师对以上无其他证据可供佐证的证 明文件和有关说明视为真实无误。 （五）本所律师仅就与本次融资券发行有关之事项发表法律意 见，并不涉及有关财务会计、审计、信用评级、内部控制等非本所律 师专业事项。本所律师在本法律意见书中对审计结论、财务会计数据、 信用评级结论及依据的引用，并不意味着本所律师对该等内容的真实 性和准确性作出任何明示或默示的保证。 （六）本意见书仅供发行人本次融资券发行之目的使用。未经本 所及本所律师书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人 2 不得将本意见书用作其他目的。 （七）本所律师同意将本意见书作为发行人申请公开发行本次融 资券所必备的法律文件，随同其他材料一同报送；同意作为公开披露 文件，并依法对其承担相应的法律责任。 （八）本所律师同意发行人部分或全部在本次融资券备案文件中 自行引用或按交易商协会要求引用本意见书的内容。 基于上述声明，本所律师依据《管理办法》等法律、行政法规和 规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，以发 行人本次融资券发行的特聘专项法律顾问身份，现出具法律意见如 下： 一、本次发行的主体资格 1、经本所律师核查并根据发行人目前有效的《企业法人营业执 照》和《四川长虹电子集团有限公司章程》，发行人于 1995 年 6 月 由原国营长虹机器厂改制设立；2000 年 10 月，经绵阳市国有资产管 理局[绵国资委发（2000）28 号]文批准，公司取得原国营长虹机器 厂持有的四川长虹电器股份有限公司全部股权。公司现