广东百事泰电子商务股份有限公司2017年第二次临时股东大.PDFVIP

公告编号：20170-009 证券代码：833663 证券简称：百事泰 主办券商：安信证券 广东百事泰电子商务股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第一届第十七次董事会会议审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东 大会的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 04 月 21 日 9 时 00 分 结束时间： 2017 年 04 月 21 日 11 时 00 分 （五）会议召开方式：现场。 1 公告编号：20170-009 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 17 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：广东百事泰电子商务股份有限公司南头办公区会议 室。 二、会议审议事项 议案一 《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》 议案二 《关于广东百事泰电子商务股份有限公司股票发行方案 （修订稿）的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够 表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会 议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前 述证件。 法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人 身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人 股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单 2 公告编号：20170-009 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之 前述证件。 （二）登记时间: 2017 年 04 月 21 日 8 时 00 分至 9 时 00 分 （三）登记地点 广东百事泰电子商务股份有限公司南头办公区会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：陈 敏 电 话：07556279 传 真：0755 电子邮箱：ad09@ 联系地址：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 2 栋 2 楼 邮政编码：518000 （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 1、《广东百事泰电子商务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决 议》