制完竣,委任安侯建业聯合会计师事务所陈秀蘭会计.PDFVIP

決議：全體出席董事同意通過，並提 106 年股東常會報告。 第二案 案由：為造具 105 年度決算表冊，並訂定 106 年度營運計畫，請 公決案。 說明：一、本公司 105 年度合併財務報表及個體財務報表業已編 製完竣，委任安侯建業聯合會計師事務所陳秀蘭會計 師及于紀隆會計師查核簽證（詳附件三），併同營業報 告書（詳附件四）送請審計委員會查核，並擬依法提 出 106 年股東常會請求承認。 二、本公司 105 年度經營狀況及 106 年度營運計畫詳經營 報告書。 （秘書處報告本案附件資料均已提請審計委員會同意通過，並由 總經理室及各事業群主管分別報告 105 年度經營狀況及 106 年度 營運計畫。） 決議：全體出席董事同意通過。 第三案 案由：為擬具 105 年度盈餘分配表，請 公決案。 說明：本公司 105 年度營業決算稅後盈餘新台幣 393 億 9,254 萬 2,975 元，茲依公司章程規定擬具盈餘分配表（詳附件五） 及送請審計委員會查核，並擬依法提出 106 年股東常會請 求承認，是否可行？敬請 公決。 決議：全體出席董事同意通過。 第四案 案由：為擬訂於 106 年 6 月 13 日召開 106 年股東常會，請 公決 案。 說明：一、查公開發行公司股東常會之召集，依法應於 30 日前通 知股東，又股東常會前 60 日內應暫行停止股票過戶登 記，故必須預早訂定開會日期，以便依法公告並分別 通知股東及證券交易所。 二、茲擬訂於 106 年 6 月 13 日（星期二）下午 2 時假台北 2 市敦化北路 100 號王朝大酒店 2 樓國際大會堂召開 106 年股東常會，並自 106 年 4 月 15 日起停止股票轉讓過 戶登記，以便籌劃辦理有關開會之一切事宜。 三、另擬依公司法第 172 條之 1 規定，訂定自 106 年 4 月 11 日起至 4 月 20 日止於本公司股務組受理股東提案。 四、是否可行？敬請 公決。 決議：全體出席董事同意通過。 第五案 案由：為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案 。 （審計委員會提） 說明：為遵照金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號令規定，擬配合修正本公司「取得或處分資 產處理程序」部分條文，修正前後條文對照表詳附件六， 是否可行？敬請 公決。 決議：全體出席董事同意通過，並提請 106 年股東常會決議。 第六案 案由：為擬具本公司「內部控制制度聲明書」，請 公決案。 （審計委員會提） 說明：為遵照金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內 部控制制度處理準則」規定，茲擬具本公司「內部控制制 度聲明書」（詳議程第 12 頁），是否可行？敬請 公決。 決議：全體出席董事同意通過。 第七案 案由：為設立「高雄市王永慶、王永在昆仲公園」，本公司擬捐助 新台幣1億2,500萬元及公園內地上建物予「財團法人高雄 市王永慶、王永在昆仲公園基金會」，另將公園內0.36公頃 土地捐贈予高雄市政府，請 公決案。 （審計委員會提） 說明：一、本公司王永慶、王永在兩位創辦人於民國43年11月籌 建高雄塑膠廠，日產四公噸PVC（聚氯乙烯），46年完 工生產，開創我國PVC工業之先河。該廠係台塑企業第 3 一座工廠，為保留台塑企業發源地，本公司針對該廠 兩位創辦人辦公室等具紀念性建物