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ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于 民丰特种纸股份有限公司 2016年度第三次临时股东大会之 律师见证法律意见书 浙圣法字（2016）第37号 致：民丰特种纸股份有限公司 浙江圣文律师事务所（以下简称“本所”）接受民丰特种纸股份有限公司（以 下简称“民丰特纸”或“公司”）的委托，指派本所律师列席了于2016年6月13 日下午在嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室举行的公司2016年度第三次临 时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《民丰特种纸股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东大 会召集、召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决 结果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议 案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅， 对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会的召集人是民丰特纸董事会。公司董事会提议召开本次股东大 会的依据是2016年5月26日召开的公司六届二十一次董事会。公司董事会于2016 年5月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站刊登了《民丰特种纸股份有限公司关于召开2016年第 1 ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 三次临时股东大会的通知》。公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、 会议审议议题、会议出席对象、会议登记办法、会议登记时间及联系地址、邮政 编码、联系人姓名和电话号码等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列 明了本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》规定对所有议案的内容进 行了充分披露。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于2016年6月13日下午14时在嘉兴市甪里街70号民 丰特纸大楼会议室召开，由民丰特纸董事长卢卫伟先生主持本次股东大会。 本次股东大会通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 经本所律师查验，本次股东大会召开的实际时间、地点以及其它相关事项与 《股东大会规则》载明的会议通知所告知的内容一致。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》等现行有效的有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 1、 出席会议的股东和代理人人数 4 其中：现场投票股东人数 3 网络投票股东人数 1 所持有表决权的股份总数（股）