福建龙马环卫装备股份有限公司关于拟在绍兴市设立控股子公.PDFVIP

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-030 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于拟在绍兴市设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 1.福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或 “龙马环卫”）拟在绍兴市设立控股子公司（项目公司）开展 道路保洁服务项目。 2.公司投资总额预计不超过 650 万元，公司占新设公司股 权比例为 65%。 3.风险提示：公司为该项目中标人，但 尚未签订正式合同， 合同签订和合同条款尚存在不确定性。 4.本次对外投资未构成关联交易，未构成重大资产重组， 无需提交股东大会审议。 一、 对外投资概述 1.设立项目公司的背景 2017 年 3 月 21 日，公司收到浙江明业项目管理有限公司 发来的《政府采购中标通知书》，公司成为柯桥城区道路保洁服 务Ⅲ标项目中标人。中标内容：柯桥城区道路保洁服务柯中标 段（Ⅲ段）的道路保洁、垃圾收集清运、突发及突击情况处理 等内容；中标金额：9,928,157.60 元/年；年限：2+1 年。依据 招标文件规定，成交供应商须在当地设立项目公司，从事项目 营运。 2.会议审议情况 2017 年 3 月 30 日，公司在总部会议室以现场、通讯相结 合的方式召开第四届董事会第七次会议，应出席会议董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中现场出席会议的有 6 人，公司独立董 事黄兴孪、唐炎钊、肖伟等 3 人因工作出差以通讯方式参加会 议），全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长张桂丰 先生主持，经全体董事讨论，审议通过了《关于公司拟在绍兴 市设立控股子公司的议案》。本次会议的召集召开符合法律法规 和《公司章程》的规定。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须 提交股东大会审议。 二、 拟设立项目公司基本情况 (一)项目公司名称：绍兴市龙马环境工程有限公司（暂定 名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准）。 (二)注册资本为人民币 1,000 万元。 (三)项目公司股东：公司和绍兴广洁环境工程有限公司（以 下简称“广洁环境”）。广洁环境与公司无关联关系，拥有环卫 服务实施能力并且在当地有良好的社会关系，有利于项目公司 顺利运作以及开拓当地及周边地区的新环卫服务项目。 (四)出资金额及比例：公司以货币出资人民币 650 万元， 持股比例为 65%；广洁环境以货币出资人民币 350 万元，持股 比例为 35%。 (五)经营范围：环境卫生、城镇、小区保洁、室内外保洁、 公园保洁；道路清扫、保洁；垃圾清运、垃圾处理；河道保洁； 外墙清洗（高空作业除外）；管理疏通；公厕保洁；园林绿化、 保洁停车服务；环卫设备、车辆销售及租赁等（最终以工商部 门登记注册的为准） (六)项目公司治理结构： 1. 项目公司不设董事会，设执行董事，由龙马环卫委派。 2.项目公司不设监事会，设一名监事，由广洁环境委派。 3.项目公司总经理由龙马环卫委派。 三、 合作方基本情况 公司名称：绍兴广洁环境工程有限公司 注册号A2981 类型：有限责任公司 住所：绍兴市越城区大厦 1 幢 2415 号。 法定代表人：闻水仙 注册资本：1,000 万元 经营范围：设计、施工、环境工程、园林绿化工程；市政 公用工程施工；物业管理服务；道路清扫、室内外保洁、公厕 清洁；高层外墙玻璃清洁、垃圾清运（除普通货物运输）、四害 消杀、空调清洁、河道清淤（以上经营范围涉及资质，凭有效 资质证书经营）；房屋中介服务、石材安装、室内空气污染检测 治理、高层外墙翻新、屋面防漏处理；公共设施维修；停车服 务；批发、零售：酒店用