苏州新区高新技术产业股份有限公司第七届董事会第四十一次.PDFVIP

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-059 苏州新区高新技术产业股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会 议于 2015 年 9 月 14 日在苏州高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼会议室召开。会 议应到董事 8 名（其中 3 名为独立董事），实到董事 8 名，公司监事、高管人员等列席了会 议，符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、 谨慎的原则，经认真审议、依法表???，一致通过了如下决议： 1、审议通过《关于董事会换届选举的预案》， 本议案需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第七届董事会将于 2015 年 9 月任期届满， 需进行董事会换届选举，第八届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期 三年。经公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐，第七届董事会对提名推荐的 董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提 名徐明先生、王平先生、刘敏先生、唐燚先生、俞洪江先生、屈晓云女士为公司第八届董 事会非独立董事候选人，提名刘勇先生、杨相宁先生、魏向东先生为公司第八届董事会独 立董事候选人。 上述董事候选人将由公司董事会提请公司 2015 年第五次临时股东大会采用累积投票的 方式选举，非独立董事和独立董事分别进行表决。公司第八届董事会董事候选人自公司股 东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任 期三年。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于召开公司 2015 年度第五次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于 2015 年 9 月 30 日召开公司 2015 年第五次临时股东大会。具体事宜 参见《关于召开 2015 年度第五次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会 2015 年 9 月 15 日 附：董事候选人简历 徐 明，男，1961 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科毕业，曾任苏州乐园度假酒店总经 理，苏州新城花园酒店（集团）副总经理，苏州百汇连锁店总公司总经理，苏州高新区经 济发展集团总公司党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、总经理。现任苏 州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委书记。 王 平，男，1963 年 6 月出生，汉族，中共党员，硕士毕业，中国人民大学基本建设经济 专业本科毕业，英国格拉摩根大学房地产管理专业研究生毕业，高级经济师、工程师。曾 任苏州新港建设集团有限公司总经理，苏州高新区经济发展集团总公司党委委员、总工程 师。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、总经理、