大禹节水集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－23 大禹节水集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次 会议，于 2017年 4月 6日上午 9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结 合的方式召开，会议通知于 2017年 3月 25日以邮件或传真方式送达。会议由董 事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加 表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》 报告详情请见于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站的公司2016 年年度报告。 该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 二、审议通过公司《2016年度财务决算报告》 报告期内，公司实现营业收入102,919.58万元，较上年同期下降11.28%；净 利润6,201.18万元，较上年同期增长0.97%。财务数据内容详见公司于2017年4 月8日刊载于证监会指定信息披露网站的公司2016年年度报告。 该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 三、审议通过公司《2016年年度报告》及其摘要 《2016年年度报告》及其摘要详情于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披 露网站，2016年年度报告提示性公告于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露 网站和《证券时报》。 该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 四、审议通过公司《2016年度利润分配预案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《审计报告》（信会师报字[2017] 第ZG11210号）确认，2016年公司实现净利润（母公司）-37,597,409.04元。根 据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金0元，提取5％任意盈余公积金0元，加 上年结存未分配利润81,473,961.24元，截至2016年12月31日，可供投资者分配 的利润43,876,552.20元；公司年末资本公积余额710,073,802.76元。基于对公 司未来良好发展预期，综合考虑公司2016年度的盈利水平和整体财务状况，为优 化公司股本结构及回应广大投资者的合理诉求、与所有股东分享公司的经营成 果，经董事会研究决定，本年度拟以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资 本公积金向全体股东每10股转增20股。 独立董事对本议案发表了独立意见，详情及独立董事意见于2017年4月8日刊 登在证监会指定信息披露网站。 该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 五、审议通过公司《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 全体董事认为《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、 法规的相关要求， 如实反映了公司截至2016年12月31日募集资金的存放、使用情况，不存在募集资 金存放与使用违法违规的情形。 具体内容详见公司于巨潮资讯网 （） 上披露的 《大禹节水集团股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 该议案表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 六、审议通过公司《2016年度内部控制自我评价报告》 公司董事会审计委员会认为：通过自查，公司现有内部控制制度已建立并得 到有效执行，公司的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符 合目前公司生产经营实际情况，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险 的控制提供保证，能够为公司防范风险、规范运作提供保障，极大地推动了公司 持续、健康、稳定发展。 对本报告公司独立董事发表了独立意见，本报告详情及独立董事意见于2017 年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站。 该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》 立信会计师事务所具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2016年度审计机 构，该公司在执业过程中坚持独立审计原