宁波韵升股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议的公告.PDFVIP

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2017—007 宁波韵升股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2017 年 3 月 29 日在扬帆 路 1 号公司展示中心会议室召开，会议召开通知于 2017 年 3 月 18 日以书面方式通 知了全体董事，会议由董事长竺晓东先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，监 事及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过 了如下决议： 一、经投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度董 事会工作报告》。 二、经投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年年度 报告及其摘要》。 三、经投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2016 年 度财务决算报告》。 四、经投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2016 年 度利润分配预案》。 公司上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配政策的连续 性与稳定性。考虑到公司未来业务发展的资金需求，公司 2016 年度利润分配预案以 2016 年 12 月 31 日的总股本 557,486,925.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 现金红利 2 元(含税)，拟分配股东股利 111,497,385.00 元。 该利润分配预案根据公司 2016 年度实际经营成果及财务状况，结合公司目前所 处发展阶段、资金需求而制定，符合公司制定的分红政策，也符合公司当前的客观 情况。 公司留存未分配利润将主要??于：拟增加公司各类业务的资金，将现金用于项 目投资和稀土原材料储备等。上述留存未分配利润，预计将为股东创造不低于年化 收益率 5%的投资回报。 五、经投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 会计师事务所的议案》。与会董事同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年的财务审计机构，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年 的内控审计机构。 六、经投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于支付会计 师事务所年度报酬的议案》。 七、经投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股子 公司综合授信业务提供担保的议案》。 八、经投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决审议通过了 《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事竺晓东先生、傅健杰先生和 徐文正先生进行了回避表决。 九、经投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权经理 层开展委托理财业务的议案》。 为提高公司资金的使用效益，在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求的 前提下，公司拟继续利用自有资金开展委托理财业务，公司董事会授权经理层具体 实施。 资金额度：人民币 12 亿元。 委托理财项目期限：自签订合同之