新康国际如投资有限公司董事会制度.docVIP

PAGE  新康国际投资有限公司 董事会制度 （讨论稿） 长沙聚金投资发展有限公司 2013-11-18 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc170300765 第一章 总 则  PAGEREF _Toc170300765 \h 2  HYPERLINK \l _Toc170300766 第二章 董事会  PAGEREF _Toc170300766 \h 2  HYPERLINK \l _Toc170300767 第三章 董 事  PAGEREF _Toc170300767 \h 3  HYPERLINK \l _Toc170300768 第一节 董事任职条件  PAGEREF _Toc170300768 \h 3  HYPERLINK \l _Toc170300769 第二节 董事的权利和责任  PAGEREF _Toc170300769 \h 4  HYPERLINK \l _Toc170300770 第三节 董事的选举  PAGEREF _Toc170300770 \h 6  HYPERLINK \l _Toc170300771 第四?? 董事长  PAGEREF _Toc170300771 \h 8  HYPERLINK \l _Toc170300772 第五章 董事会会议  PAGEREF _Toc170300772 \h 10  HYPERLINK \l _Toc170300773 第一节 董事会会议的确定及通知  PAGEREF _Toc170300773 \h 10  HYPERLINK \l _Toc170300774 第二节 董事会会议召开  PAGEREF _Toc170300774 \h 11  HYPERLINK \l _Toc170300775 第三节 董事会会议记录  PAGEREF _Toc170300775 \h 13  HYPERLINK \l _Toc170300776 第六章 董事会议案和议事程序  PAGEREF _Toc170300776 \h 14  HYPERLINK \l _Toc170300777 第七章 董事会机构及办事程序  PAGEREF _Toc170300777 \h 15  HYPERLINK \l _Toc170300778 第一节 董事会机构  PAGEREF _Toc170300778 \h 15  HYPERLINK \l _Toc170300779 第二节 董事会档案管理  PAGEREF _Toc170300779 \h 16  HYPERLINK \l _Toc170300780 第三节 董事会印章管理  PAGEREF _Toc170300780 \h 17  HYPERLINK \l _Toc170300781 第八章 董事会经费  PAGEREF _Toc170300781 \h 17  HYPERLINK \l _Toc170300782 第九章 附 则  PAGEREF _Toc170300782 \h 18  HYPERLINK \l _Toc170300783 第十章 附件  PAGEREF _Toc170300783 \h 19   第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》，制定本制度。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。 第二章 董事会 第三条 公司董事会由3-5人组成； 第四条 董事会成员由股东、股东委托人、董事会聘请的社会人士组成。 第五条 董事会设董事长1人，副董事长1人。 第六条 董事会职权 负责召集股东会并向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 制定公司的经营目标和发展战略； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 拟订公司合并、分立、解散的方案； 拟订公司章程修改方案； 审议批准公司用工计划和工资计划； 聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员（包括财务负责人），以董事会决议