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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 Chaowei Power Holdings Limited 超 威 動 力 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 951 ） 董 事 調 任 超 威 動 力 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「 本 集 團 」）董 事（「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）謹 此 宣 佈 ， 非 執 行 董 事 吳 智 傑 先 生 自 二 零 一 七 年 二 月 十 日 起 獲 調 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 。 有 關 吳 智 傑 先 生 的 資 料 吳 智 傑 先 生 ， 43 歲 ， 於 二 零 一 零 年 一 月 加 入 本 集 團 擔 任 財 務 總 監 兼 公 司 秘 書 。 於 二 零 一 零 年 十 二 月 二 日 ， 吳 先 生 辭 任 本 公 司 的 財 務 總 監 兼 公 司 秘 書 ， 並 於 同 日 獲 委 任 為 非 執 行 董 事 及 本 公 司 審 核 委 員 會 成 員 。 自 獲 委 任 為 非 執 行 董 事 以 來 ， 吳 先 生 主 要 在 本 集 團 的 整 體 財 務 管 理 及 報 告 方 面 擔 當 顧 問 角 色 。 吳 先 生 現 任 蘇 創 燃 氣 股 份 有 限 公 司（ 一 家 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」） 上 市 的 公 司 ， 股 份 代 號 ： 1430 ）的 財 務 總 監 兼 公 司 秘 書 。 彼 於 一 九 九 七 年 畢 業 於 香 港 理 工 大 學 ， 獲 頒 會 計 學 學 士 學 位 ， 現 為 香 港 會 計 師 公 會 會 員 及 特 許 公 認 會 計 師 公 會 資 深 會 員 。 於 加 入 本 集 團 之 前 ， 彼 為 安 永 會 計 師 事 務 所 保 證 顧 問 商 業 服 務 部 高 級 經 理 。 吳 先 生 在 會 計 及 審 計 方 面 擁 有 逾 15 年 經 驗 。 吳 智 傑 先 生 擔 任 非 執 行 董 事 的 任 期 自 二 零 一 零 年 十 二 月 二 日 起 計 為 期 三 年 ， 須 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則 輪 值 退 任 及 由 本 公 司 股 東（「 股 東 」）重 選 連 任 。 根 據 吳 先 生 與 本 公 司 訂 立 的 服 務 協 議 ， 彼 享 有 每 年 酬 金 人 民 幣 350,000 元 另 加 酌 情 花 紅（ 如 – 1 – 有 ）， 須 由 董 事 會 逐 年 檢 討 。 董 事 會 乃 參 考 吳 先 生 的 資 歷 及 經 驗 以 及 將 予 承 擔 的 責 任 釐 定 其 酬 金 。 於 吳 先 生 由 非 執 行 董 事 調 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 之 後 ， 其 酬 金 仍 維 持 不 變 。 吳 智 傑 先 生 與 任 何 其 他 董 事 、 本 公 司 高 級 管 理 層 或 主 要 股 東 或 控 股 股 東 概 無 任 何 關 係 。 彼 亦 無 於 本 公 司 任 何 股 份 、 相 關 股 份 或 債 券（ 定 義 見 香 港 法 例 第 571