新一站保险代理股份有限公司关于投资设立全资子公司南京新.PDFVIP

公 告编号：2016-004 证券代码：839459 证 券简称：新一站 主 办券商：中信建投 新一站保险代理股份有限公司 关于投资设立全资子公司南京新一站保险经纪有限 公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 新一站保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资 子公司南京新一站保险经纪有限公司（以下简称“南京新一站保险经 纪”），注册地为南京市高新技术开发区惠达路 6 号北斗大厦 2 楼 208 室，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。 (二)审议和表决情况 公司于 2016 年 11 月 28 日召开第一届董事会第三次会议，全 体董事出席并参与投票，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于公司投资设立全资子公司南京新一站保险经 纪有限公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易。根据《公司 章程》的规定，本次投资事项需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次南京新一站保险经纪设立后还需向中国保险监督管理委员 会申请经营保险经纪业务相关资质，在取得中国保险监督管理委员会 1 / 3 公 告编号：2016-004 颁发的《经营保险经纪业务许可证》后方可开展相关业务。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新领域的情况。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 以自有资金出资 (二)投资标的基本情况 名称：南京新一站保险经纪有限公司 注册地：南京市高新开发区惠达路 6 号北斗大厦 2 楼 208 室 经营范围：在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保 方案、选择保险公司以及办理投保手续；协助被保险人或者受益人进 行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或者风险评估、 风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 新一站保险代理股份有限公司 人民币 50,000,000.00 100.00% 以上信息请以工商注册为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次投资设立全资子公司是根据公司业务需要及未来发展战 略，为现有的主营业务提供辅助作用，同时开拓新的业务方向，形 2 / 3 公 告编号：2016-004 成新的利润增长点，提升公司综合实力和竞争优势，促进公司持续 发展，符合公司长远发展规划。 (二)本次对外投资可能存在的风险 1、公司投资设立南京新一站保险经纪是从长远发展战略角度 出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍 可能存在一定的经营和管理风险。??司将给予南京新一站保险经纪 相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极 防范上述风险。 2、南京新一站保险经纪工商设立完成后，还需向中国保险监 督管理委员会申请《经营保险经纪业务许可证》。若该资质申请未 取得批复，南京新一站保险经纪将面临业务无法开展的风险。南京 新一站保险经纪成立后，公司将督促其积极申请相关资质，尽快取 得《经营保险经纪业务许可证》并开展业务。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资将有助于公司进一步优化资源配置、积极拓展多 元化业