杭州远方光电信息股份有限公司.PDFVIP

证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-013 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）开第三届董事会第 五次会议审议通过，决定于2017年4月14日（星期五）下午在公司会议室（地址： 杭州市滨江区滨康路669号）召开2017年第二次临时股东大会（以下简称股东大 会），现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会 2、会召集人：杭州远方光电信息股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 决定召开股东大会，会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2017年4月14日（星期五）下午14:00 网络投票时间为：2017年4月13日下午15:00至2017年4月14日下午15:00 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月14 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4 月13日下午15:00至2017年4月14日下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席会议的对象： （1）在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其代理人。 本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2017年4月10日（星期一）下午 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。 7、会议地点：杭州市滨江区滨康路669号，公司三楼会议室 二、会议审议事项 1、《关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议的议案》； 2、《关于与金盾股份签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议 案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理出售公司所持红相科技股权相关事宜的 议案》。 相关议案内容已经公司第三届董事会第二次会议及第三届董事会第五次会 议审议通过，并已于2016年10月13日及2017年3月24日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于出售公司持有的红相科技股权 √ 并签署相关协议的议案》 2.00 《关于与金盾股份签署发行股份及支 √ 付现金购买资产协议之补充协议的议 案》 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 √ 出