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公告编号：2017-005
证券代码：839620 证券简称：意略明 主办券商：申万宏源
上海意略明市场营销咨询股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间：2017 年 2 月 10 日上午 10 时
2. 会议召开地点：上海市黄浦区福州路 318 号 1701-1705 室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、
《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持
有表决权的股份 1,000,000 股，占公司股份总数的 100%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》
1. 议案内容
公告编号：2017-005
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公司《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号
为 2017-002。
2. 议案表决结果
同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，但因为本次股东大会参会股东均系
关联股东，因此无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一) 《上海意略明市场营销咨询股份有限公司 2017 年第一次临时
股东大会决议》
特此公告。
上海意略明市场营销咨询股份有限公司
董事会
2017 年 2 月 13 日
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