皓月医疗系统（大连）股份有限公司.PDFVIP

皓月医疗系统（大连）股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 （住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼） 二〇一六年三月 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者应对以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： （一）实际控制人不当控制的风险 截至本转让说明书签署日，公司实际控制人杨峰通过直接和间接方式合计控 制公司 99.33％的表决权股份。虽然股份公司成立后，公司建立了较为完善的法 人治理结构，但如果公司的实际控制人凭借其控制权地位，通过行使表决权等方 式对公司的人事任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制，将可能损害 公司及公司中小股东的利益。 （二）客户单一的风险 公司主要客户为大唐药业，2014 年、2015 年，公司对大唐药业的收入分别 为 141.52 万元、1,856.39 万元，占当期营业收入总额的比例分别为 100.00%和 98.09%，客户单一性较高，主要原因为公司成立时间较短，客户资源积累有限。 大唐药业是一家综合性制药企业，拥有 13 条生产线，可生产 16 个剂型 266 个药品文号的产品，具有较强的药品生产能力，而本公司具有较强的营销咨询与 管理服务能力，因此双方形成优势互补。自 2014 年开始合作以来，双方合作和 信任不断加深，目前已经成为战略合作伙伴关系，预计未来公司为其提供营销服 务的药品种类和金额仍将会不断增加。 目前公司正在积极拓展销售渠道和市场，开发新客户。公司为寻找合适客户 所采取的措施主要有： （1）通过学术、研究机构了解相关产品信息，确定目标客户； （2）通过采集医药市场销售数据，分析产品潜在市场规模，确定目标客户； （3）通过挂牌新三板等方式，提高公司知名度和品牌效应。 确定目标客户后，公司为最终实现合作所采取的措施主要有： （1）免费提供同类产品市场销售数据，分析市场潜在规模，为目标客户提 II 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 公开转让说明书 供个性化的营销方案； （2）为目标客户提供相关产品的销售战略和战术，制定年度销售目标；