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上海物资贸易中心股份有限公司 600822 2004 年年度报告 （在中华人民共和国注册成立的有限公司） 二 OO 五年四月四日 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 12 九、监事会报告 20 十、重要事项 21 十一、财务会计报告 25 十二、备查文件目录 26 2004 年年报 上海物资贸易中心股份有限公司 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并???其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人董事长陈伟宝先生，总经理黄静哲先生，主管会计工作负责人副总经 理李伟先生，会计机构负责人财务部经理赵洪先生声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海物资贸易中心股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. 公司英文名称缩写：SMTC 2、公司法定代表人：陈伟宝 董事长 3、公司董事会秘书：蔡嘉德 联系地址：中国上海市中山北路 2550 号 522 室 电话：(86)-0218522 传真：(86)-021 E-mail：caijd@ 公司证券事务代表：徐玮 联系地址：中国上海市中山北路 2550 号 522 室 电话：(86)-0218522 传真：(86)-021 E-mail：xuw@ 4、公司注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东昌路东园一村 139 号 201 室 公司办公地址：中国上海市中山北路 2550 号 邮政编码：200063 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：smtc@ 5、公司信息披露报纸名称：境内《上海证券报》、境外《香港商报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：中国上海市中山北路 2550 号 522 室公司董事会秘书室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：物贸中心 公司 A 股代码：600822 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：物贸 B 股 公司 B 股代码：900927 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 9 月