国旅联合股份有限公司2015年年度报告.PDFVIP

2015 年年度报告 公司代码：600358 公司简称：国旅联合 国旅联合股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王东红 工作原因 施亮 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人施亮、主管会计工作负责人施亮及会计机构负责人（会计主管人员）曹凯声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于公司股东的净利润为 12,731,772.26 元，未分配利润为-192,522,866.89 元。 鉴于公司2015年年末未分配利润为负数，公司2015年度利润分配预案为：不分配、不转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者 予以关注。 1 / 121 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析9 第五节 重要事项19 第六节 普通股股份变动及股东情况29 第七节 优先股相关情况31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况32 第九节 公司治理38 第十节 公司债券相关情况42 第十一节 财务报告42 第十二节 备查文件目录121 2 / 121 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、国旅联合 指 国旅联合股份有限公司 汤山公司 指 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 颐尚温泉酒店 指 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司颐尚温泉酒店 重庆颐尚 指 国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司 金山船务 指 宜昌三峡金山船务有限公司 颐锦白鹭洲会所、南京颐锦酒店 指 南京颐锦酒店管理有限公司 颐锦宜昌会所