杭州灿越网络科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：870659 证券简称：灿越科技 主办券商：安信证券 杭州灿越网络科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月3 日09 时00 分 结束时间：2017 年5 月3 日10 时30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-012 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月26 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表。 3.公司聘请的浙江智仁律师事务所律师 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》； 4、审议《关于公司2016 年度财务报告的议案》； 5、审议《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》； 6、审议《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》； 7、审议《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》； 8、审议《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的关于杭州灿越网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其 关联方占用资金情况的专项说明的议案》； 9、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》。 三、会议登记方法 2 / 4 公告编号：2017-012 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身 份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会 议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定 代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人 签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、 股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公 司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年5 月3 日，08:00-09:00 (三)登记地点: 公司信息披露负责人办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：路璐 联系地址：浙江省杭州市拱墅区余杭塘路515 号矩阵国际3 号楼 13 层 联系电话：0571 联系传真：0571 (二)会议费用：现场会议出席人员费用自理。 五、备查文件目录 （一）《杭州灿越网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决 3 / 4