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湖 北 正 信 律 师 事 务 所 关 于 关于三安光电股份有限公司 二○一五年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 鄂正律公字（2015）055 号 办公地址：武汉市建设大道 518 号招银大厦 10 楼 电话：02785791895 传真：027 电子邮箱:zxlaw@126.com 邮政编码: 430022 湖北正信律师事务所 法律意见书 湖北正信律师事务所 关于三安光电股份有限公司 二○一五年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 鄂正律公字（2015）055 号 致：三安光电股份有限公司 引 言 湖北正信律师事务所（下简称“本所”）接受三安光电股份有限公司（下简 称“三安光电”）董事会的委托，委派本律师出席三安光电二○一五年第三次临 时股东大会（下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性 等相关问题出具法律意见。 本所暨本律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（下 简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下简称“《规则》”）及其 他相关法律、法规、条例、规则的规定出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所暨本律师依照现行有效的中国法律、法规以 及中国证券监督管理委员会的相关条例、规则的要求和规定，对三安光电提供的 与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。同时，本所暨 本律师还查阅了本所暨本律师认为出具本《法律意见书》所需查阅、验证的其他 法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向三安光电及有关人员予以询 问并进行了必要的专题讨论。 在前述验证、讨论过程中，本所暨本律师得到三安光电如下承诺及保证：其 已经提供了本所暨本律师认为作为出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始 书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。 对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实， 本所暨本律师依赖三安光电及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨 湖北正信律师事务所 法律意见书 询意见出具本《法律意见书》。 本所暨本律师依据本《法律意见书》出具日以前已经发生的事实，并基于对 有关事实的了解和对法律、法规及相关条例、规则的理解发表法律意见。 本所暨本律师仅就三安光电本次股东大会所涉相关问题发表法律意见。 本所暨本律师同意将本《法律意见书》随三安光电本次股东大会决议按有关 规定予以公告。 本所暨本律师对所出具的法律意见承担责任。 本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求， 按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具 法律意见如下： 一、关于股东大会的召集、召开程序 1、本次