天津港股份有限公司2015年年度报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600717 公司简称：天津港 天津港股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵明奎 因公出差 李全勇 独立董事 刘秉镰 因公出差 张萱 三、 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人卢伟、主管会计工作负责人诸葛涛 及会计机构负 责人（会计主管人员）张凤路声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公 司实现净利润977,805,179.06元，按《公司法》和本公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金97,780,517.91元和5%的任意盈余公积金 48,890,258.95元后，加年初未分配利润4,383,169,737.75元，扣除实际 分配的2014年度现金股利346,677,207.84元，累计可供股东分配的利润为 4,867,626,932.11元。 根据公司发展需要，董事会提出2015年度利润分配预案：拟以2015 年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利2.20元（含税），计368,449,206.40元，剩余未分配利润 4,499,177,725.71元结转至以后分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 1 / 145 2015 年年度报告 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理 层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素 部分的内容。 十、 其他 无 2 / 145 2015 年年度报告 目录 第一节 释义 .............................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................. 4 第三节 公司业务概要 ....................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ................................... 9 第五节 重要事项 ......................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 .......................... 34 第七节 优先股相关情况 .................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................ 38 第九节 公司治理 ......................................... 45 第十节