银行离岸账户程序.doc

附3 招商银行离岸账户开户文件一览表（第二版） （如有变化，请以更新通知为准） 一、个人客户 （一）香港/澳门居民需提供： 港澳居民往来内地通行证原件及注明拥有永久居留权字样的身份证原件，或港澳居民往来内地通行证原件及香港身份证原件。 （二）台湾居民需提供： 台湾居民来往大陆通行证原件及台湾护照原件。 （三）其他国家或地区公民需提供： 护照原件。 (四) 居住在境内或境外的中国籍华侨： 中国护照及注明拥有永久居留权的身份证原件或居留证原件。 二、非个人客户(*如非个人客户注册地法律对其设立、存续或机构权限有其他要求的，还应要求客户提供相应的文件。) （一）澳大利亚注册的有限公司需提供： 1.注册证明书(CERTIFICATE OF INCORPORATION)； 2.公司资料记录（HISTORICAL COMPANY EXTRACT、CURRENT COMPANY EXTRACT、COMPANY STATEMENT）主要包括董事及股东资料等记录； 3.公司组织大纲章程(MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION)； 4.公司董事、股东及被授权人的身份证或护照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OF　SHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)； 5.最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议(RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。 （二）英属处女岛（BRITISH VIRGIN ISLANDS）、塞舌尔（SEYCHELLES）、开曼（CAYMAN ISLANDS）、萨摩亚（SAMOA）群岛、圣文森特（ST.VINCENT）注册的有限公司需提供： 1.注册证明书（CERTIFICATE OF INCORPORATION）； 2.公司注册在1年以内的，提供首任董事任命书及董事签订的出任董事同意书(RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER TO APPOINT FIRST DIRECTOR(S) AND CONSENT TO ACT AS FIRST DIRECTOR(S))。若公司董事随后发生变更，还需提供相应的董事任命书及出任董事同意书。股份证明文件、股份转让文件或股份登记册(SHARE CERTIFICATE OR SHARE REGISTER)； 3.公司注册满1年以上的，需提供由法定注册代理机构（REGISTERED AGENT）出具的保证函 (CERTIFICATE OF INCUMBENCY)（3个月内）及当地政府出具的良好声誉证明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING)（12个月内）。其中法定注册代理机构在公司章程中有注明。法定注册代理机构出具的保证函中需列明公司有效的股东及董事的名称、身份证件号码（如有），股东及董事如有变更，需列明以往股东及董事的名称、身份证件号码。如客户提供的法定注册代理机构与公司章程中名称不一致，需要提供当地政府出具的变更公司法定注册代理机构的证明； 4.公司章程（MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION）； 5.公司董事、股东及被授权人的身份证或护照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OF　SHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)； 6.最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。 （三）百慕大（BERMUDA）群岛注册的有限公司需提供： 1.注册证明书（CERTIFICATE OF INCORPORATION）； 2.公司注册在1年以内的，提供首任董事任命书及董事签订的出任董事同意书（RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER TO APPOINT FIRST DIRECTOR(S) AND CONSENT TO ACT AS FIRST DIRECTOR(S)），若公司董事随后发生变更，还需提供相应的董事任命书及出任董事同意书，以及公司秘书名称；股份证明文件、股份转让文件或股份登记册(SHARE CERTIFICATE OR SHARE REGISTER)； 3.公司注册满1年以上的，需提供由法定注册代理机构（REGISTERED AGENT）出具的保证函 (CERTIFICATE OF INCUMBENCY) （3个月内），及每年向当地政府出具的周年报表或者仅须提供当地政府出具的良好声誉证明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING) （12个月内）。其中法定注册代理机构在公司章程