江中药业股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

江中药业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第七届董事会由11名董事组成，其中4名为独立董 事，占董事人数的三分之一以上。作为公司的独立董事，我们均拥有良 好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验。我们 个人履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）报告期内独立董事基本情况 尹继东，男，1952年出生，管理学、应用经济学教授，博士生导师， 全国优秀教师，享受国务院政府特殊津贴，省级教学名师，江西省中青 年学科带头人，发表学术论文150余篇并出版学术著作多部。主持完成 国家社科基金项目一项、国家教委项目一项、世界银行项目一项、联合 国开发计划署项目一项，省社科规划项目、省软科学项目及重要横项目 37项。获江西省第七届、第八届、???九届、第十届、第十一届社科优秀 成果一等奖1项、二等奖7项。历任南昌大学经济与管理学院院长，MBA 中心主任，自2015年5月起担任本公司独立董事。 谢亨华，男，1973年出生，毕业于中国政法大学，法学博士学位。 拥有十余年法律从业经验，熟悉企业运营，法律实务操作经验丰富，擅 长处理疑难案件和复杂项目。现任北京市鑫河律师事务所合伙人主任、 中国科学技术法学会常务理事，自2014年10月起担任本公司独立董事。 左北平，男，1968 年出生，法学学士学位，会计学研究生。注册会 计师、高级经济师，多次发表专业论文和著作，在工作中积累了丰富的 财务、审计等专业执业经验和管理经验。现任利安达会计师事务所 (特 殊普通合伙)合伙人及江西分所负责人、中国注册会计师协会资深会员、 江西省新联会常务理事，江西省注册会计师协会常务理事，江西财经大 学会计学院客座教授，兼职硕士生导师。自 2016 年 5 月起担任本公司 独立董事。 李悦，男，1975 年出生，经济学博士。历任北京大学光华管理学院 金融系博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教 授，光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限 公司筹备组组长，青海藏格投资有限公司副总经理，格尔木藏格钾肥股 份有限公司董事会秘书。现任北京京通易购电子商务有限公司董事、总 裁，兼任华油惠博普科技股份有限公司独立董事、中文天地出版传媒股 份有限公司独立董事、河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。自 2016 年 5 月起担任本公司独立董事。 文跃然，自2010年4月起担任本公司独立董事，于2016年4月任期满 6年。自公司2015年年度股东大会选举产生新任独立董事后，不再履行 公司独立董事职责。 阙泳，自2013年3月起担任本公司独立董事，于2016年2月向公司董 事会提交书面辞职报告。自公司2015年年度股东大会选举产生新任独立 董事后，不再履行公司独立董事职责。 说明：我们与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一） 2016年度参加会议情况 2016年公司共召开2次股东大会及4次董事会，我们按照规定亲自或 委托出席了各项会议，在会前对提交会议审议的相关事项进行了认真的 审核，主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司 整个生产运作和经营情况，为会议的重要决策做了充分的准备工作。在 充分讨论和沟通的基础上，2016年对董事会所议事项全部投出赞成票， 没有反对、弃权的情况。对需要发表独立意见的相关事项发表了相应的 独立意见。 报告期内，按照各自在董事会各专门委员会的任职分别召集召开了 审计委员会4次、战略发展委员会2次、提名委员会及薪酬与考核委员会 各1次，对议案均进行了认真审议，赞成相关议案。 我们认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、 表决均符合法定要求。 （二） 现场考察情况 我们注重对公司经营情况的实地调研，充分利用现场办公机会，在 公司高管和有关部门负责人的陪同下实地考察公司的生产基地、建设工 地、环境治理及生产安全等情况，听取了公司管理层就经营情况、发展 战略，以及公司报告期经营及重大事项进展情况的汇报。同时，我们还 通过电话或邮件，与公司的内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相 关工作人员保持密切联系，时刻加强政策法规学习，持续关注外部环境 及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握 公司的运行动态，切实履行了独立董事职责。 （三）上市