上海晶宇环境工程股份有限公司董事变动公告.PDFVIP

公告编号：2016-012 证券简称：晶宇环境 证券代码：832507 主办券商：申万宏源 上海晶宇环境工程股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年年度股东 大会于 2016 年 5 月 5 日审议并通过： 拟补选赵志成先生为公司第一届董事会成员，任职期限自股东大 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次会议召开 20 日前以电话方式通知全体股东，实际到会 7 人， 持有公司股份 21,340,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事 长陆魁先生主持。 以上决议表决情况为： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事赵志成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命原因 鉴于公司第一届董事会成员马晓麓先生因个人原因辞去公司 董事职务，马晓麓先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最 公告编号：2016-012 低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟补选赵 志成先生为公司第一届董事会成员。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司治理机制的影响： 赵志成先生任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》和公司 章程规定的人数。 (二)对公司生产经营的影响： 赵志成先生进入公司董事会后在职期间担任董事职务，能弥补前 任董事离职空缺，有利于完善公司管理机制，他丰富的经验能为公司 带来积极的影响。 三、备查文件 上海晶宇环境工程股份有限公司 2015 年年度股东大会决议 上海晶宇??境工程股份有限公司 董事会 2016 年 5 月 6 日