浙江京衡律师事务所关于杭州巨星科技股份有限公司.PDFVIP

浙江京衡律师事务所 关于杭州巨星科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：杭州巨星科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（下称“本所”）接受杭州巨星科技股份有限公司（下 称“公司”）的委托，指派施海寅律师、王鹤仪律师（下称“本所律师”）出席 了公司 2014 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必 需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在 虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表 决结果等事宜出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）2014 年 12 月 3 日，公司董事会召开了第三届董事会第五次会议，决 定于 2014 年 12 月 19 日召开公司 2014 年第三次临时股东大会。 （二）2014 年 12 月 4 日，公司董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券 监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊载了《关于召开公司 2014 年第三次临 时股东大会的通知》。该公告载明了本次股东大会会议的召开时间、股权登记日、 会议地点、会议表决方式、会议召集人、召开方式、出席对象、审议事项、现场 会议登记办法、网络投票办法等事项。 （三）2014 年 12 月 4 日，公司董事会在深圳交易所网站以及中国证券监督 管理委员会指定的信息披露媒体上刊载了《独立董事关于公司第三届董事会第五 次会议相关事项的独立意见》。 （四）本次股东大会于12月19日如期召开，采取现场投票、网络投票相结合 的方式，由公司董事长仇建平先生主持本次会议。现场会议的召开时间为：2014 年12月19日（星期五）下午14：00，会议地点为杭州市江干区九环路35号公司四 楼会议室。网络投票时间为2014年12月18日至2014年12月19日，其中，通过深交 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月19日上午9：30-11:30,下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年12月18日15:00至2014年12月19日15：00期间的任意时间。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。 二．出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东大会人员的资格 1．出席本次股东大会的股东。本所律师根据截至 2014 年 12 月 15 日下午（星 期一）15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会现场会议的法人股东的营业 执照、授权委托书及出席人身份证明书，自然人股东的身份证件、深圳股票账户 卡等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。 2．参加现场会议的股东及股东代理人合计 24 人，代表有表决权的股份总数 为 633,901,298 股，占公司股份总数的 62.5149%。其中：出席现场会议的股东 及股东代理人共 11 人，所持有表决权的股份为 633,823,898 股，占公司股份总 数的 62.5073%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共 13 人， 所持有表决权的股份为 77,400 股，占公司股份总数的 0