北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赤湾石油基地股份有限.PDFVIP

北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012 年度第一期中期票据持有人会议的 法律意见书 国枫律证字[2016]C010-2 号 致：深圳赤湾石油基地股份有限公司 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳赤湾石油基地 股份有限公司（以下简称“深基地”或“公司”）的委托，根据《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》（以下简称“《会议规程》”） 等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关内容， 就深基地 2012 年度第一期中期票据（以下简称“12 深赤湾 MTN1”）持有人会 议（以下简称“本次持有人会议”）的相关事项依法进行见证，并出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师对公司提供的与本次持有人会议 有关的文件和事实进行了核查和验证。本法律意见书的出具已得到公司的如下保 证： 1. 公司提供予本所之文件中的所有签字、盖章及印章都是真实的，所有作 为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 公司提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签 署行为已获得恰当、有效的授权； 4. 公司所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均 是真实、完整、准确的。 本所及经办律师依据相关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本所仅就本次持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格及有效表 决权、本次持有人会议的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，并不对任何 中华人民共和国（此处不包括香港、澳门特别行政区以及台湾地区）以外的国家 或地区的法律发表任何意见。 本法律意见书仅供深基地为本次持有人会议之目的使用，不得被其他任何人 用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次持有人会议公告材 料，随其他材料一起向社会公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见书承 担责任。 本所及经办律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证券监督管理委员会 相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就本次持有人会议的有关事项进行了核查和验证，现出具法律意 见如下： 一、 本次持有人会议的召集、召开程序 1. 本次持有人会议由“12 深赤湾 MTN1”的主承销商招商银行股份有限公 司（以下简称“招商银行”）召集，并于 2016 年 7 月 4 日在交易商协会认可的 网站上发布了《关于召开深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012 年度第一期中期 票据持有人会议的公告》（以下简称“《会议公告》”），《会议公告》载明了 “12 深赤湾 MTN1”的发行情况和本次持有人会议的召开背景、会议召集人、 会务负责人姓名及联系方式、会议时间和地点、会议召开形式、会议拟审议议题、 会议议事程序、债权登记日、提交债券账务资料以确认参会资格的截止时点、委 托事项等重要事项。 2. 本次持有人会议于 2016 年 7 月 21 日下午 14:00 在广东省深圳市蛇口赤湾 石油大厦 16 楼召开；本次持有人会议以现场与非现场相结合的形式召开。经本 所经办律师适当核查，本次持有人会议的召开时间、地点及召开形式与《会议公 告》一致。 综上，本所经办律师认为，公司本次持有人会议的召集、召开程序符合《管 理办法》、《会议规程》等相关法律法规及《募集说明书》的有关规定。