2年度经营计划管理流程说课.doc

云南浩宇房地产开发集团有限公司年度经营计划管理流程HORON-LC-0001 第  PAGE 10页共 NUMPAGES 10页 机密 年度经营计划管理流程 云南浩宇房地产开发集团有限公司 2011年11月15日 房地产有限公司年度经营计划管理流程FG-LC-0004 年度经营计划管理流程 流程概述 流程目的及适用范围 流程目的增强公司业务运营的系统性和可行性，增加计划的透明度及逻辑性，不断提高公司的整体协作能力，更好的对公司的运营进行监控与决策支持，形成系统的、完善的计划管理体系。适用范围适用于公司各部门和各项目部年度经营计划的编制、执行、监督和调整的过程。定义 公司计划体系分级公司的计划体系实行分级管理，按时间段划分，公司计划体系分为四级： 一级计划为公司三年经营计划； 二级计划为公司年度经营管理计划（项目、设计、销售、工程、资金、成本、管理等年度工作计划）； 三级计划各部门年度工作计划及月度工作计划； 四级计划为部门周工作计划（细化到个人）。流程关系 流程等级母流程子流程关联流程一级流程无《部门月度计划管理流程》《三年经营计划管理流程》 《计划会议管理制度》责任部门 部门名称本流程中承担的主要职责主办 部门财务中心/财务管理部 管理中心/综合管理部组织公司发展战略、中短期计划及年度计划的制订； 组织年度计划的目标分解； 监控公司项目开发计划、设计计划、成本计划、总体施工计划、销售计划、资金计划及管理计划的执行； 通过计划会议及计划跟踪，及时发现计划执行中的问题，并向主管领导反映； 组织计划调整工作； 不断完善计划管理体系； 参与绩效考核工作。配合 部门工程管理部组织编制工程总体施工计划，并分解成年度计划、季度、月度工作计划和周计划；组织编制工程配套计划； 参与公司年度经营计划的评议； 负责上述计划的执行与反馈。产品中心组织编制设计计划，并根据设计计划编制部门年度计划、月度计划和周计划； 参与公司年度经营计划的评议； 负责上述计划的执行与反馈。营销中心/营销管理部组织编制销售计划，并根据销售计划编制部门年度计划、月度计划和周计划； 参与公司年度经营计划的评议； 负责上述计划的执行与反馈。成本中心/成本合约部组织编制成本计划，并编制成本控制指导书； 参与公司年度经营计划的评议； 负责上述计划的执行与反馈。财务中心/财务管理部组织编制资金计划，并根据年度资金计划和实际业务需要编制资金月度计划 参与公司年度经营计划的评议； 负责上述计划的执行与反馈。管理中心/综合管理部组织编制管理计划，并根据年度管理计划和实际业务需要编制管理月度计划 参与公司年度经营计划的评议； 负责上述计划的执行与反馈。其他部门根据相关专业工作计划，编制本部门年度计划及月度工作计划； 负责本部门工作计划的执行与反馈； 决策 部门重大事项评审小组审批公司中长期发展战略、年度经营计划、项目开发计划及其他各专业计划； 审批公司重大计划调整。输入及输出 流程输入文件流程输出文件《公司战略规划》 《公司三年经营计划》 《房地产行业及区域市场分析》 《项目储备及开发情况》 《各部门下一年工作设想》 《公司消化遗留问题的安排》《公司年度经营计划指标》 《项目经营计划书》 《年度项目开发计划》 《年度项目成本计划》 《年度项目设计计划》 《年度项目总体施工计划》 《年度项目销售计划》 《年度项目资金计划》 《年度管理计划》 《年度客户满意度提升计划》流程图  流程操作指引 公司年度经营计划指标的编制 在公司年度计划管理评审会前，管理中心/综合管理部组织完成《三年经营计划》，详见《HYPERLINK 计划管理流程附件/三年经营计划管理流程.doc三年经营计划管理流程》。 管理中心/综合管理部于每年11月初组织集团各下属公司/公司各部门对本年度经营计划完成情况进行统计分析，并对下一年度经营环境和内部管理现状进行综合分析，同时编制各部门下一年工作设想，报分管领导审核后，于11月15日前报送管理中心/综合管理部。 管理中心/综合管理部汇同财务中心/财务管理部根据《公司战略规划》、《 HYPERLINK 计划管理流程附件/三年经营计划样本.doc 三年经营计划》、《房地产行业及区域市场分析》、《项目储备及开发情况》、《各部门下一年工作设想》及《公司消化遗留问题的安排》等文件，于公司年度经营计划会议前两个月开始编制《公司年度经营计划指标（讨论稿）》，并于年会前修改完毕。 《公司年度经营计划指标（讨论稿）》在专题会议上进行讨论，在得到公司各部门的确认及重大事项评审小组评审通过后，由管理中心/综合管理部和财