浙江京新药业股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公.PDFVIP

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017019 浙江京新药业股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》， 公司拟为全资子公司上虞京新药业有限公司（以下简称“上虞京新”）和全资子 公司浙江京新药业进出口有限公司（以下简称“京新进出口公司”）提供贷款担 保，为上虞京新提供的贷款担保总额不超过人民币 5 亿元，为京新进出口公司提 供的贷款担保总额不超过人民币 1 亿元。本议案需提交 2016 年度股东大会审议 通过。本次担保通过之后，公司为全资子公司的担保总额为 6 亿元，该担保额度 的有效期为股东大会审议通过之日起 2 年内有效。在此额度内，授权公司董事长 （或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超 过担保的主合同项下债务履行期限届满之日起 2 年，担保方式为连带责任保证方 式。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：上虞京新药业有限公司 注册资本：15000 万元 注册地点：浙江杭州湾上虞工业园区纬三路 31 号 法定代表人：王能能 成立时间：2004 年 12 月 17 日 主营业务：原料药制造、危险化学品无仓储批发、其他化工中间体销售和进 出口业务贸易。 上虞京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例 100%。 1 截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 78,746.78 万元，净资产 41,60.61 万元，资产负债率为 47.16%。 2、公司名称：浙江京新药业进出口有限公司 注册资本：500 万元 注册地点：新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号 法定代表人：吕钢 成立时间：2006 年 11 月 28 日 主营业务：销售化学药品和中兽药，货物进出口、技术进出口；销售医药化 工原料、医药中间体、饲料添加剂、钢材、纺织原料等 京新进出口公司为本公司的全资子公司，公司所占股权比例 100%。 截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 20864.88 万元，净资产 451.82 万 元，资产负债率 97.83%。 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 截止公告日，公司累计对外担保数量为4150万元（全部为对上虞京新的担 保），逾期担保数量为0元。经本公司第六届董事会第六次会议审议通过后，本 公司对外担保额度为6亿元，占公司2016年度经审计净资产的25.20%。 四、对公司的影响 本次担保全部是为全资子公司提供的贷款担保，不存在子公司无法还贷的问 题，也不会影响公司的利益。 五、公司独立董事意见 独立董事对公司本次对外担保情况进行了仔细的核查，发表独立意见如下： 此次审批的担保总额为6亿元，其中5亿元为对上虞京新药业有限公司的担 保，1亿元为对浙江京新药业进出口???限公司担保。 作为公司的全资子公司，上述担保有利于公司主营业务的发展和市场竞争能 力的提高；该担保对公司经营所构成的风险在公司控制范围之内，不会损害公司 及股东利益。我们同意上述对全资子公司上虞京新药业有限公司和浙江京新药业 进出口有限公司的担保。 特此公告。 浙江京新药业股份有限公司董事会