广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决.PDFVIP

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-003 广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会第十二 次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于会议召开前十天以书面方式及 邮件通知全体董事。会议于 2017 年 3 月 15 日上午 10:00 在公司四楼会议室以现 场表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持，会议应到董事 5 人，实到 董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吴锭辉主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过 如下议案： 1、审议通过关