北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司.PDFVIP

盈科·股东大会法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸三期 26 层 邮政编码：100124 E-MAIL：yingke@ ?：(8610) 400-700-0148 传真：(8610) 致：飞天诚信科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所 关于飞天诚信科技股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书 受飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市盈科律 师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2016 年度股东大会（以下 简称“本次会议”）进行法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《飞天诚信科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司董事会为召开本次会议所作出 的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明 等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意 见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 1、经 2017 年 3 月 8 日公司第二届董事会第二十五次会议审议，公司董事会 盈科·股东大会法律意见书 决定召集本次会议。 2、本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司于 2017 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（）上刊登了《飞天诚信：2016 年度股 东大会通知》（进行过一次更正）??定于 2017 年 3 月 31 日召开 2016 年度股东 大会。本次会议于 2017 年 3 月 31 日如期召开。 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》之规定。 二、出席本次会议人员的资格 1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份 275,140,968 股，占公司股份总数的 65.8163%。上述股东均持有相关持股证明。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东 共 7 人，代表股份 137,154 股，占公司股份总数的 0.0328%。 3、出席本次会议的其他人员为公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律 师。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统 进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络 投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所 律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次会议，其资格 符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有修改列入会 议议程的提案。 四、本次会议的表决程序 1、本次会议现场会议于 2017 年 3 月 31 日 13:30 开始，15:30 结束。