第四届董事会第十三次会议决议公告-宝丽华新能源.doc

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2008-001 广东宝丽华新能源股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2008年1月23日上午9：00在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事会会议通知已于2008年1月13日分别以专人、传真、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事13名，实到董事13名，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，全体董事以签字表决方式逐项表决并全票通过如下决议： 一、公司2007年度董事会工作报告； 二、公司2007年年度报告及年度报告摘要； 三、公司2007年度财务决算及利润分配预案： 2007年度，公司实现净利润331,150,486.83元，提取法定公积金85,836,446.06元，加年初未分配利润218,793,326.44元，减去已分配股利85,183,950元，可供股东分配的利润为378,923,417.21元。 公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2007年度末总股本751,530,000股为基数，按10股送2股的比例向全体股东派送红股并派发现金红利0.03元/股（含税），同时以资本公积金按10股转增3股的比例向全体股东转增股本，预计共分配股利172,851,900元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 四、公司2008年度经营计划： ①继续严格按照国家及证券监管机构有关法律规定，加强公司内部控制，全面完善公司的经营管理体制，确保公司持续规范运作、合法经营； ②牢固树立安全生产观念，采取有效措施，保证公司梅县荷树园电厂一期工程稳定运行及二期工程按计划顺利投产发电，确保公司新能源电力实现年发电量在37亿度以上； ③积极开拓煤源供应渠道，采取有效措施，尽量减轻煤炭价格上涨带来的成本上涨压力； ④积极做好梅县荷树园电厂三期工程2×300MW循环流化床资源综合利用发电机组项目立项申报工作，争取早日核准建设； ⑤加快陆丰甲湖湾陆上风电场一期工程建设，为打造陆丰清洁能源基地开创良好的开端； ⑥充分发???公司作为广东省技术创新优势企业和广东省企业技术中心的优势，增强技术创新能力和核心竞争力； ⑦制定积极、稳妥的资金使用计划，保证公司各项业务的正常开展； ⑧产业经营与资本运营相结合，通过资本运营促进产业经营，为核心主业的发展提供强有力的资金保障； ⑨持续做好公司投资者关系管理工作。 五、董事会审计委员会实施细则； 六、审计委员会关于聘请公司2008年度审计单位的议案： 经公司董事会审计委员会决议，拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度法定审计单位，并提请2007年度股东大会授权董事会确定其报酬事项。 七、关于修改公司《章程》的议案： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司《章程》作以下修改、补充和完善。 1、第六条，原为： 公司注册资本为人民币740,730,000元。 因2007年12月11日公司《首期股票期权激励计划》第一个行权期实施行权，公司总股本增加1080万股，修改为： 公司注册资本为人民币751,530,000元。 2、第一十八条，增加以下内容： 2007年12月11日，公司《首期股票期权激励计划》第一个行权期行权，公司股份总数增加至751,530,000股，宝丽华集团持有公司股份的比例变更为36.26%。 2007年12月27日，根据股改承诺，宝丽华集团持有的有限售条件流通股中27,436,500股解除限售，其持有的公司股份272,527,916 股总数不变，无限售条件流通股变更为48,164,972股。 3、第十九条，原为： 公司的股份总数为740,730,000股，全部为人民币普通股。 修改为： 公司的股份总数为751,530,000股，全部为人民币普通股。 4、增加第一百二十五条，内容为： 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会、提名委员会、发展顾问委员会，各委员会依据董事会专门委员会实施细则开展工作，并对董事会负责。 原第一百二十五条及以下各条顺延。 八、关于设立广东宝新能源投资有限公司的议案： 为贯彻公司做大做强新能源电力核心主业的发展战略，以资本运营促进产业经营，助推公司新能源电力核心主业腾飞，公司决定设立“广东宝新能源投资有限公司”，该公司注册资本为30000万元人民币，首次出资10000万人民币，注册地为梅州市梅县，最终名称以工商注册登记机关核准的名称为准。 九、审议关于提请股东