中国银行股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

中国银行股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 根据相关法律法规及监管规定、本行内部管理制度，以及良 好公司治理对独立董事的内在要求，2016 年度本行独立董事谨 慎、认真、勤勉、诚信履职尽职，积极发挥作用，维护本行和股 东包括中小股东的合法权益，促进发展战略规划的不断推进实 施，为本行发展做出了积极贡献。现将 2016 年度独立董事履职 情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本行董事会结构合理、多元化。目前，董事会由 13 名成员 组成，除董事长外，包括 3 名执行董事、4 名非执行董事、5 名 独立董事，独立董事在董事会成员中占比超过三分之一，人数符 合本行公司章程及相关监管要求。本行审计委员会、风险政策委 员会、人事和薪酬委员会、关联交易控制委员会的主席由独立董 事分别担任。2016 年，本行独立董事构成发生了变化：自 2016 年 8 月 18 日起，汪昌云先生担任本行独立董事，并自 2016 年 9 月 21 日起担任本行董事会战略发展委员会委员、审计委员会委 员、风险政策委员会委员、人事和薪酬委员会委员；自 2016 年 8 月 18 日起，周文耀先生因任期届满，不再担任本行独立董事 及相关委员会职务；自 2016 年 9 月 1 日起，戴国良先生因工作 调动，不再担任本行独立董事及相关委员会职务。自 2017 年 1 1 / 18 月 4 日起，赵安吉女士担任本行独立董事、董事会审计委员会委 员、风险政策委员会委员、关联交易控制委员会委员。本行现任 独立董事的主要工作经历和在其他单位任职或兼职情况如下： Nout Wellink，自 2012 年 10 月起任本行独立董事。曾任荷 兰中央银行执行委员会委员近 30 年，并于其中后 14 年一直担任 行长之职至 2011 年 7 月 1 日退休。荷兰???央银行自 1999 年起成 为欧洲中央银行系统的成员，但仍同时负责荷兰养老基金和保险 公司的监管。自欧洲货币联盟成立起即担任欧洲中央银行管理委 员会委员。1997 年成为国际清算银行董事会成员，2002 年至 2006 年担任董事会主席，2006 年至 2011 年担任巴塞尔银行监管委员 会主席。1997 年至 2011 年，担任十国集团中央银行行长会议成 员及国际货币基金理事。1982 年获委任为荷兰中央银行执行委 员之前，曾在荷兰财政部出任多个职位，包括 1977 年至 1982 年 担任财政部国库司长。1961 年至 1968 年在荷兰莱顿大学学习荷 兰法并获得硕士学位，1975 年获得荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学 经济学博士学位。2008 年获得荷兰蒂尔堡大学荣誉博士学位。 1988 年至 1998 年担任阿姆斯特丹自由大学名誉教授。目前担任 普华永道会计师事务所（荷兰）监事会副主席、系统风险理事会 咨询委员会委员。曾担任过其他多个职务，包括代表荷兰政府担 任一家银行、一家再保险公司及其他企业的监事会成员、荷兰露 天博物馆监事会主席、Mauritshuis 皇家画廊及海牙 Westeinde 医院的成员和司库。1980 年被授予荷兰狮骑士勋章并于 2011 年 被授予 Orange-Nassau 司令勋章。 2 / 18 陆正飞，自 2013 年 7 月起任本行独立董事。现任北京大学 光华管理学院长江学者特聘教授