河南国基律师事务所关于中国平煤神马能源化工集团有限责任.PDFVIP

河南国基律师事务所 关于中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行 2011 年度第三期中期票据之法律意见书 河南国基律师事务所 关于中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行 2011 年度第三期中期票据之法律意见书 豫国基意字(2011)第 86 号 致: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 根据中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“发行人”）与河 南国基律师事务所（以下简称“本所”）签订的《专项法律顾问协议书》，本所 接受发行人的委托，就发行人发行 2011 年度第三期中期票据事宜，担任发行人的 专项法律顾问，并就本次发行事宜出具本法律意见书。 律师声明事项 本所律师依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国物权法》（以下简称“《物权法》”）、 《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“《银行法》”）和中国银行间市 场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指 引》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务 指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简 称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 （以下简称“《信息披露规则》”）及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 第一页（共十八页?? 河南国基律师事务所 关于中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行 2011 年度第三期中期票据之法律意见书 中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）等现行有效的法律、法规和 规范性文件的规定，为发行人本次发行出具本法律意见书。 发行人已向本所律师承诺：其已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必 需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料和对有关事实的说明； 其所提供的副本材料或复印件与正本或原件完全一致；其所提供的资料文件和口 头说明均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏之处。 对于本法律意见书涉及到而无法取得证据支持的事实，本所律师依据有关政 府部门、司法机关、其他有关单位或发行人出具的证明文件予以确认。 本法律意见书仅基于出具日之前已经发生或存在的事实以及本所律师对有关 事实的了解和对中国法律、法规、规定的理解而出具。 本所律师已对本次发行的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应 的法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次发行涉及的法律问题发表意见，并不 涉及有关会计、审计、信用评级等非法律专业事项。本所律师在本法律意见书中 对有关会计报表、审计报告及信用评级报告中的任何数据或结论的引述，并不意 味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用,未经本所书面许可前,不得 用于其他目的。 本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的文件，随其他申 报