河南易成新能源股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017-030 河南易成新能源股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2017 年 4 月 17 日（星期一）上午 9:30。 网络投票时间：2017 年 4 月 16 日-2017 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 16 日 15:00 至 2017 年 4 月 17 日 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限 公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、主持人：公司董事长孙毅先生。 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 46 人，代表公司有表 1 决权的股份 114,850,411 股，占公司有表决权股份总数的 22.8420%。其中：出席 现场会议的股东及股东代表 4 人，所持股份 112,219,836 股，占公司有表决权总 股份的 22.3188%；参加网络投票的股东 42 人，所持股份 2,630,575 股，占公司 有表决权总股份的 0.5232%。 7、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律 师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决通过了如下议 案： 1. 审议通过了《关于2016 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 112,775,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1934％； 反对 2,056,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7904％；弃权 18,700 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％。本议案审议通过。 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 11,055,642 股，占出席会议中小股 东所持股份的 84.1977％；反对 2,056,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6599％；弃权 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1424％。 2.审议通过了《关于2016 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 112,775,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1934％； 反对 2,056,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7904％；弃权 18,700 股， 占出席会议所有股东所持股份的