上海华燕房盟网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会.PDFVIP

股份简称：华燕房盟 股份代码：831496 公告编码：2017-010 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 上海华燕房盟网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二 十次会议的通知已于 2017 年 2 月 27 日向各位董事发出，会议于 2017 年 3 月 6 日 在公司会议室召开，会议由公司董事长胡书芳女士主持，本次董事会应参加会议 董事 7 人，实际参加会议董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》、《上海华燕 房盟网络科技股份有限公司章程》、《上海华燕房盟网络科技股份有限公司董事会 议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式通过如下议案： （一）《关于公司向重庆富民银行股份有限公司申请贷款的议案》 议案内容：根据公司经营需要，公司拟向重庆富民银行股份有限公司申请最 高信用额度不超过人民币 2,000 万元整的贷款，年利率为 5.4%，贷款期限为壹年， 以上贷款为补充公司流动资金。该笔贷款的担保方式为：由瀚华担保股份有限公 司上海分公司进行担保。 具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。 表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 85.71%；0 名弃权；0 名反对。 （二）《关于公司关联交易的议案》 议案内容：2016 年下半年度公司因经营需要，向上海华燕投资控股（集团） 有限公司拆入 1,366 万元，截止 2016 年 12 月 31 日公司已全部归还，借款余额为 股份简称：华燕房盟 股份代码：831496 公告编码：2017-010 0 元，上海华燕投资控股（集团）有限公司未向公司收取利息。 表决结??：6 名同意，占全体董事人数的 85.71%；0 名弃权；0 名反对。 （三）《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》 议案内容：提请于 2017 年 3 月 22 日召开 2017 年第三次临时股东大会。 表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 85.71%；0 名弃权；0 名反对。 三、备查文件 《上海华燕房盟网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。 特此公告。 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 6 日