2012-30利润分配政策及最近三年分红情况公告.doc-深圳市纺织(集团.doc

 PAGE \* MERGEFORMAT 4 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2012-30 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于利润分配政策及近三年分红情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年非公开发行A股股票的申请，已于2012年5月9日获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）受理。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，现将公司有关利润分配政策及近三年分红情况公告如下，提醒投资者关注。 一、最近三年（2009-2011年）公司的利润分配政策 2009年-2011年期间，公司《章程》对利润分配政策的规定如下： “公司实施利润分配办法，应严格遵守下列规定： 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。 2、公司董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。 3、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减公司分配给该股东的现金红利，以偿还其占用的资金。” 二、最近三年（2009-2011年）现金分红及未分配利润使用情况 1、公司最近三年（2009-2011年）现金分红情况 单位：万元 项目2011年度2010年度2009年度合计归属于母公司所有者的净利润（A）4,891.564,070.933,801.55 12,764.04 当年分配的现金股利金额（B）-  -  -  - 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（C=B/A） -  -  -  - 2、公司最近三年（2009-2011年）当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况 公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利???3,801.55万元，当年没有分红派息，2009年公司当年未分配利润全部用于购买坪山工业用地所支付土地出让金。 公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润4,070.93万元，当年没有分红派息，2010年公司当年未分配利润全部用于补充运营所需流动资金。 公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润4,891.56万元，当年没有分红派息，2011年公司当年未分配利润全部用于补充运营所需流动资金。 3、最近三年（2009-2011年）公司严格遵守和执行了公司《章程》规定的利润分配政策，并在定期报告中披露了未分红的原因和未分配利润的用途。 三、关于落实证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求和提高利润分配政策透明度要求开展的工作 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司对公司章程中涉及利润分配（特别是现金分红政策）的条款及部分其他条款进行了修订，并制定了《股东回报规划（2012-2014年）》。 《关于修改〈章程〉的议案》和《关于制定股东回报规划（2012-2014年）的该案》两项议案已经于2012年6月18日召开第五届董事会第二十一次会议和2012年7月12日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，内容详见2012年6月19日和2012年7月13日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（）披露的《第五届董事会第二十一次会决议公告》（2012-18号）、《2012年第二次临时股东大会决议公告》（2012-28号）。 修订后的公司章程以及《股东回报规划（2012-2014年）》中对公司的利润分配政策（特别是现金分红政策）以及未来三年对股东的回报进行了具体的规定和规划。对利润分配的形式、利润分配期间间隔、现金分红的条件、现金分红比例、现金分红时间、发放股票股利、利润分配的决策程序、利润分配政策调整的原则、利润分配的信息披露等方面进行了详细的规定，具体内容如下： （一）利润分配形式： 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司积极推行以现金方式分配利润。 （二）利润分配的期间间隔： 在公司符合利润分配条件的前提下，公司一般