京能置业第六届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的.doc

PAGE  PAGE 5 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2010－002号 京能置业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 暨召开2009年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第六届董事会第一次会议于2010年3月10日上午9：00时，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事杨豫鲁先生因工作原因未能出席本次会议，特授权董事徐京付先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐京付主持，经与会董事的认真审议，形成以下决议： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司总经理2009年度工作报告； 二、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司独立董事2009年度工作报告； 此议案尚须提交股东大会审议。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司董事会2009年度工作报告； 此议案尚须提交股东大会审议。 四、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于公司会计政策变更及相关期初数追溯调整的议案； 公司于2008年3月转让控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司38%的股权，转让后持股比例为52%，并继续保持对该子公司的控制权。公司在编制2008年度合并财务报表时，将处置价款与处置长期股权投资相对应享有的子公司净资产的差额84,541,646.08元，确认为当期投资收益，根据财政部于2009年12月31日下发的《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》（财会[2009]16号）文件精神，应予以调整，将此项差额计入资本公积。 董事会同意公司采用追溯调整法，由此调增2009年期初股东权益金额0.00元，其中：调增2009年期初资本公积84,541,646.08元，调减2009年期初未分配利润84,541,646.08元，调减2008年度投资收益84,541,646.08元。 五、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司2009年财务决算报告； 此议案尚须提交股东大会审议。 六、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司2009年度利润分配及公积金转增股本议案； 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司本部2009年度实现净利润153,159,683.66元，截止2009年底公司未分配利润为141,788,215.50元。 根据公司实际经营情况及2010年业务发展计划，公司拟进行现金利润分配，向全体股东每10股派现0.60元（含税），剩余未分配利润将结转至下一年。公司2009年度不进行公积金转增股本。 此议案尚须提交股东大会审议。 七、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司2009年度报告及摘要； 此议案尚须提交股东大会审议。 八、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司2010年经营计划； 九、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于聘请会计师事务所的议案； 同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2010年度的审计工作，2010年度的审计报酬为45万元。 此议案尚须提交股东大会审议。 十一、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于召开2009年度股东大会的通知。 （一）召开会议基本情况 1、会议时间：2010年4月2日（星期五）上午8：30时 2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室 3、召开方式：现场会议 （二）会议审议事项： 1、京能置业股份有限公司独立董事2009年度工作报告； 2、京能置业股份有限公司董事会2009年度工作报告； 3、京能置业股份有限公司监事会2009年度工作报告； 4、京能置业股份有限公司2009年财务决算报告； 5、京能置业股份有限公司2009年度利润分配及公积金转增股本议案； 6、京能置业股份有限公司2009年度报告； 7、京能置业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案。 （三）出席会议对象： 1、截止2010年3月29日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员及律师。 （四）参加现场会议登记方法： 为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。 1、登记时间： 2010年3月31日（星期三）上午9：00—11：00，下午13：00—16：00 2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公