第一届董事会第三次会议议案15审议《中核检修2015年终期利润分配.doc

第一届董事会第三次会议 议案15 PAGE  审议《中核检修2015年终期利润分配方案》 根据《公司法》、《中外合资经营企业法》及《公司章程》的有关规定，先编制中核检修2015年中期利润分配方案。 鉴于中国大阳集团控股有限公司（以下简称“大阳公司”）拟将其所持有的公司7%的股权转让给中国核工业建设股份有限公司（以下简称“股份公司”），资产评估基准日为2015年6月30日，截至2016年2月29日，未签订股权转让协议，即，大阳公司享有2015年7月1日至2016年2月29日期间的所有者权益。 经各方商议，利润分配方案分为三个阶段进行编制，分别是2015年上半年（上半年利润+年初未分配利润）、2015年下半年及2016年1-2月份。具体如下： 1、2015年，公司实现税后利润33,919,318.04元，其中上半年实现税后利润17,458,334.93元，按10%提取法定基金1,745,833.49元，加年初未分配利润为24,290,931.00元，上半年可供分配的利润总额为40,003,432.44元。不予分配。 2、2015年7月-12月税后利润16,460,983.11元，按10%提取法定基金1,646,098.31元，可分配利润为14,814,884.80元（不含年初未分配利润），按每10股派现金2.8257元，参与分配的为全体股东，共需现金14,814,884.80元。按每10股派现金2.8257折算共需派送现1，由于小数位导致存在差异，建议修改描述方式。 2015年分配利润占可分配利润的25.45%，符合公司章程中关于利润分配不低于可分配利润10%的相关规定。 3、2016年1-2月税后利润为7,164,724.89，按10%提取法定基金716472.49元，可分配利润为6,448,252.40元。按每10股派现金1.2299元，参与分配的为全体股东，共需现金6,448,252.40元。 综上所述，2015年共分配利润14,814,884.80元，剩余未分配利润40,003,432.44元。2016年1-2月共分配利润6,448,252.40元。 附件：2015年利润分配表 请董事会审议并确认。 二O一六年四月六日  2015年利润分配附表 项 目金额（元）2015年税后利润33,919,318.042015年1-6月份税后利润17,458,334.93提取10%法定基金1,745,833.492015年1-6月税后利润（提取10%基金后）15,712,501.442014年未分配利润24,290,931.002014应为2015年 年上半年可分配利润40,003,432.442015年上半年利润分配方案（不予分配）0.002015年7-12月税后利润16,460,983.11提取10%法定基金1,646,098.312015年7-12月税后利润（提取10%基金后）14,814,884.802015年下半年利润分配方案(每10股派现金2.8257元）14,814,884.80其中：中国核工业建设股份有限公司4,444,748.00中国核工业二三建设有限公司4,229,009.60中国核能控股有限公司2,748,368.82广东中核惠原工程有限公司2,355,744.70中国大阳集团控股有限公司1,037,013.682015年利润分配总额14,814,884.80与批注1一致。 2015年利润分配后未分配利润40,003,432.44与批注1一致。  2016年利润分配附表 项 目金额（元）2016年1-2月税后利润7,164,724.89 提取法定基金10%716,472.49提取后剩余利润6,448,252.40 2016年1-2月利润分配方案(每10股派现金1.2299元）6,448,252.40 其中：中国核工业建设股份有限公司1,934,598.71 中国核工业二三建设有限公司1,840,697.49 中国核能控股有限公司1,196,241.22 广东中核惠原工程有限公司1,025,349.61 中国大阳集团控股有限公司451,365.37  各股东利润分配额 股东名称利润分配总额 （元）中国核工业建设股份有限公司6,379,346.71中国核工业二三建设有限公司6,069,707.09中国核能控股有限公司3,944,610.03保证小数位一致，实际为3944610.04 广东中核惠原工程有限公司3,381,094.31中国大阳集团控股有限公司1,4