万科企业股份有限公司第十七届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

万科企业股份有限公司 第十七届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2017-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十七届董事会第十五次会议的通知于 2017年3月9日以电子邮件的方式书面送达各位董事。会议于2017年3月24日在深圳市盐田区 大梅沙环梅路33号万科中心举行，会议应到董事11名，亲自出席及授权出席董事11名。乔世 波董事、魏斌董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权罗君美独立董事代为出席并行 使表决权；孙建一董???因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席并行使 表决权；陈鹰董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权王文金董事代为出席并行使表 决权；海闻独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权华生独立董事代为出席并行 使表决权。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下决议： 一、 审议并通过《2017年度公司工作重点》 二、 审议并通过2016年度经审计财务报告 详见公司同日在巨潮资讯网（）登载的《2016年度经审计财务报告》。 三、 审议并通过《2016年度报告及摘要》 本议案须提交公司2016年度股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登 的2016年度报告摘要及巨潮资讯网（）登载的2016年度报告。 四、 审议并通过《关于计提和核销2016年度资产减值准备的议案》 2016年末，公司各项资产减值准备合计人民币220,591.14万元，其中坏账准备余额人民 币77,381.85万元，较上年末净增加人民币29,582.57万元；存货跌价准备余额为人民币 137,507.06万元，较上年末增加人民币62,096.44万元；计提投资性房地产减值准备人民币 5,702.23万元。 五、 审议并通过《2016年度利润分配预案》 按 中 国 会 计准 则 ， 经 审计 ， 2016 年 度 公 司 实现 归 属 于 上市 公 司 股 东的 净 利 润 21,022,606,256.56 元，母公司实现净利润 12,777,146,023.88 元。根据《公司法》和《公司章 程》等有关规定，公司按照母公司净利润的 35%计提任意公积金后，当年可供分配利润为 8,305,144,915.52 元。再加上年初未分配利润 886,494,567.03 元，截止 2016 年末母公司可供 分配利润为 9,191,639,482.55 元。 董事会提出公司 2016 年度分红派息预案为：以分红派息股权登记日股份为基数，每 10 股派送人民币 7.9 元（含税）现金股息，剩余未分配利润留转以后年度分配。 以 2017 年 2 月末公司总股份数 11,039,152,001 股计算，2016 年度现金股利计人民币 8,720,930,080.79 元（含税），占公司 2016 年实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 41.48%。 全体独立董事一致认为，公司 2016年度利润分配预案的制定符合公司章程及有关规定， 充分考虑了各类股东的利益，一致同意将有关方案提交股东大会审议。 本议案须提交公司2016年度股东大会审议。 六、 审议并通过《2016年度内部控制评价报告》 详见公司同日在巨潮资讯网（）登载的《2016年度内部控制评价报 告》。 七、 审议并通过《2016年度企业社会责任报告》 详见公司同日在巨潮资讯网（）登载的《2016年度企业社会