中国中铁股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

中国中铁股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 2016 年，作为中国中铁股份有限公司的独立董事，我们严 格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《企业 管治守则》，《公司章程》、公司《独立董事制度》和《独立董 事年报工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉履行独立董 事职责义务，注重与公司董事会其他董事、监事会、经理层成员 的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情况和董 事会决议执行情况，在增强董事会运作的规范性和决议执行的有 效性、激励约束高管层、提高公司治理水平和透明度、维护公司 整体利益和中小股东合法权益等方面认真履行了职责。 一、现任独立董事基本情况 郭培章，高级经济师，现任本公司独立非执行董事、董事会 薪酬与考核委员会主任，同时任中国神华能源股份有限公司独立 董事。2005年至2010年任中国国电集团公司党组成员、党组纪检 组组长，2007年11月至2011年4月任国电电力发展股份有限公司 监事会主席,2010年6月至今任中国神华能源股份有限公司独立 非执行董事。2014年6月至今任本公司独立非执行董事。 闻宝满，高级政工师，现任本公司独立非执行董事，同时任 中国电信集团公司外部董事。1996年11月至2005年5月任鞍山钢 铁集团公司党委常委、工会主席，2005年5月至2005年7月任鞍山 钢铁集团公司党委副书记，2005年7月至2007年7月任鞍山钢铁集 团公司党委副书记兼党校校长、鞍山市委常委，2007年7月至2011 年12月任鞍山钢铁集团公司党委副书记兼党校校长、鞍山钢铁股 份有限公司监事会主席、鞍山市市委常委，2012年3月至今任中 国电信集团公司外部董事。2014年6月至今任本公司独立非执行 董事。 郑清智，高级会计师，现任本公司独立非执行董事、董事会 审计与风险管理委员会主任，同时任武汉烽火科技集团有限公司 外部董事。2004年10月至2013年4月任中国农业发展集团有限公 司董事、总经理、党委副书记，期间曾兼任中国牧工商（集团） 总公司董事长，2013年4月至今任中国农业产业化龙头企业协会 副会长兼秘书长，2015年10月至今任武汉烽火科技集团有限公司 外部董事。2014年6月至今任本公司独立非执行董事。 魏伟峰，现任本公司独立非执行董事，同时任信永方圆企业 服务集团有限公司董事及行政总裁，万年高顾问有限公司董事总 经理，香港会计师公会专业资格及考试评议会委员会成员、香港 树仁大学法律系兼任教授、香港上市公司商会常务委员会成员、 英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员、特许 秘书及行政人员公会资深会员、香港特许秘书公会资深会员、香 港董事学会资深会员及香港证券及投资学会会员；获香港特别行 政区行政长官委任为经济发展委员会专业服务业工作小组非官 守成员及获中国财政部聘任为会计咨询专家，任中国中煤能源股 份有限公司和北京金隅股份有限公司独立非执行董事，亦为以下 香港上市公司的独立非执行董事：霸王国际（集团）控股有限公 司、合生元国际控股有限公司、波司登国际控股有限公司、首创 钜大有限公司、宝龙地产控股有限公司、海丰国际控股有限公司、 长飞光纤光缆股份有限公司、中国民航信息网络股份有限公司以 及中国港桥控股有限公司（前称为「至卓国际（控股）有限公司」）； 亦为LDK Solar Co., Ltd及SPI Energy Co., Limited的独立董 事，2016年3月起任中国中化集团公司外部董事。2014年6月至今 任本公司独立非执行董事。 我们均具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书， 均不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席公司各类会议情况 2016年度，公司共召开股东大会会议2次、董事会会议10次 （审议并表决通过议案144项，听取汇报34项）、战略委员会会议 2次（审议并表决通过议案2项，听取汇报4项）、审计与风险管理 委员会会议7次（审议并表决通过议案33项，听取汇报15项）、薪 酬与考核委员会会议6次（审议并表决通过议案10项，听取汇报5 项）、安全健康环保委员会会议2次（听取汇报2项）。作为独立董 事，我们积极参加各次董事会会议及相关专门委员会会议，2016 年度出席会议的具体情况如下： 安全健 独立董事 股东 战略 审计与风险 薪酬与考