华新水泥股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2017-005 华新水泥股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2017 年3月21-22日在北京召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长徐永模先生主 持，公司董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2017 年3月13日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关??律、法规、规章和公 司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要（表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票）； 公司 2016 年年度报告全文请参阅上海证券交易所网站 和本公司网站 。 公司 2016 年年度报告中文摘要请参阅中国证券报、上海证券报，2016 年年度报告英 文摘要请参阅香港商报。 2、公司 2016 年度董事会工作报告（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）； 本议案需提交股东大会审议。 3、公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）； 议案详情请见附件一，本议案需提交股东大会审议。 4、公司 2016 年度利润分配预案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）； 2016年，母公司实现净利润为 338,442,743元、合并后归属于母公司股东的净利润 为451,940,413元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公积金33,844,274 元。截止2016年12月31日母公司可分配利润为3,009,735,757元。 董事会拟定，以2016年末总股本1,497,571,325股为基数，向全体股东按0.1元/股 （含税）分配现金红利，合计分配149,757,133元（占合并后归属于母公司股东净利润的 33%），余额全部转入未分配利润。 董事会还拟定，2016年度不进行资本公积金转增股本。 本议案需提交股东大会审议。 5、关于发行中期票据的议案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）； 详情请见附件二，本议案需提交股东大会审议。 6、公司独立董事刘艳女士 2016 年度工作报告（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票）； 详情请参阅上海证券交易所网站 《公司独立董事 2016 年度工作报告》。 7、公司独立董事 Simon Mackinnon 先生 2016 年度工作报告（表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票）； 详情请参阅上海证券交易所网站 《公司独立董事 2016 年度工作报告》。 8、公司独立董事王立彦先生 2016 年度工作报告（表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票）； 详情请参阅上海证券交易所网站 《公