山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDFVIP

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 （王杰祥） 各位董事： 大家好！ 本人自 2015 年 4 月 30 日起担任山东宝莫生物化工股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事。2016 年，本人严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2016 年度本人履职情况汇报 如下： 一、出席会议情况 本人本着勤勉尽责的态度积极参加???司 2016 年度召开的董事会 和股东大会，在会议召开之前通过文件材料、通讯及现场相结合的方 式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员主动沟通，了解 公司生产运作和经营情况，获取作出决策所需要的资料，会议上认真 审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会 作出正确、科学的决策发挥积极作用。本人本年度出席会议情况如下： 会议类型 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 加会议次数 董事会 8 6 2 0 0 股东大会 2 1 0 0 0 二、发表独立意见情况 2016 年度,本人详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一 起对于相关事项发表了独立意见： 意见 时间 事项 类型 2016 年 2 《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司 同意 月 3 日 股权的独立意见》、《关于宝莫国际（香港）有限公司受让 Rally Canada Resources Ltd.股权的独立意见》、《 关于对广东宝莫 生物化工有限公司增资的独立意见》、《 关于设立投资公司的 独立意见》、《 关于聘任副总经理的独立意见》、《 关于修订董 事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的独立意见》 2016 年 3 《关于免除刘皓先生总经理职务的独立意见》、《 关于聘任杜 反对 月 31 日 斌先生为公司总经理的独立意见》 《关于续聘 2016 年审计机构的事前审查意见》《关于公司日 常关联交易的事前审查意见》、《关于公司 2015 年度对外担保 情况及关联方占用资金情况的独立意见》、《关于 2015 年度内 部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司续聘 2016 年度 2016 年 4 审计机构的独立意见》、《关于 2015 年度募集资金存放与使用